Украине далеко до «черного списка» FATF – банкиры

Никакого решения относительно внесения Украины в «черный список» FATF не принимала. Более того, даже заседание по этому поводу FATF не проводила. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации украинских банков (АУБ), выражая обеспокоенность по поводу распространения в СМИ недостоверной информации о включении Украины в «черный список» FATF.

На самом деле, как сообщили в Ассоциации, на прошлой неделе в Страсбурге состоялось не заседание FATF, а пленарное заседание Комитета экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мероприятий противодействия со взаимной оценкой мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).

«По результатам этого заседания было принято решение о том, что Украина остается во второй группе стран, в которых существуют недостатки законодательного поля. К этой группе Украина относится уже более двух лет», - говорится в сообщении АУБ.

Кроме того, существует еще и третья группа - страны, имеющие стратегические недостатки национальной системы борьбы с грязными средствами, и четвертая группа - страны, которые находятся под особым режимом санкций. «К этим последним группам Украина не относится, поэтому она пока никак не может быть включена в «черный список» FATF», - отметили в АУБ.

По словам первого вице-президента АУБ Владимира Бондаря, в Ассоциации расценивают распространение ложных сведений как спланированную диверсию, направленную на искусственное нагнетание паники и подрыв доверия к Украине и национальной банковской системе.