СБУ у Києві викрила діяльність конвертаційного центру з мільйонним обігом

СБУ у Києві викрила діяльність конвертаційного центру з мільйонним обігом

У незаконній оборудці було задіяно понад 30 фіктивних суб'єктів господарської діяльності

Служба безпеки України припинила незаконну діяльність конвертаційного центру, місячний обіг якого складав понад 90 мільйонів гривень.

«Конверт» надавав підприємствам Київського регіону «послуги» з ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету України та їх легалізації.

У незаконній оборудці було задіяно понад 30 фіктивних суб'єктів господарської діяльності.

Під час проведення санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях «конвертцентру» у Шевченківському районі Києва та за адресами проживання учасників оборудки правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, фінансово-господарську документацію та 30 печаток фіктивних фірм.

Також оперативники спецслужби затримали трьох кур’єрів «конверту» під час отримання двох мільйонів гривень готівки у банківській установі.

Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 205, ст. 209 та ст. 212 Кримінального кодексу України.

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів
Дата публікації новини: