В Ізраїлі затримали мільярдера Бені Штейнмеца, якого підозрюють у відмиванні грошей
Штейнмець звинуватив американсько-угорського інвестора Джорджа Сороса у веденні війни проти нього
Влада Ізраїлю затримала Бені Штайнмеца, одного з найбагатших людей в країні, та ще чотирьох підозрюваних у відмиванні грошей та шахрайств.
Про це повідомляє Оccrp.
Чоловіка підозрюють у відмиванні грошей на міжнародних кнтрактах.
Він та інші підозрюються в систематичному використанні контрактів неіснуючих операціях, у тому числі майнові угоди в іншій країні для переказу коштів і відмивання грошей. В офісах і місцях проживання деяких з підозрюваних були проведені обшуки.
Справи Штеймеца розслідували у США, Гвінеї, Швейцарії та Румунії.
Серед інших заарештованих голова провідної ізраїльської компанії з телекомунікацій та платного телебачення Bezeq Девід Грано, політичний консультант для Соціал-демократичної партії Австрії Тал Сільберштейн.
Детективи провели обшуки у будинках та офісах підозрюваних. Суд вирішив залишити Штайнмеца та Сільберштейна під вартою на чотири дні, але звільнити інших.
Штейнмець спростував всі звинувачення та звинуватив американсько-угорського інвестора Джорджа Сороса у веденні війни проти нього.
Коментарі — 0