Маленькая Швейцария Каськива, или Куда исчезли 2 миллиарда

Чтобы затмить «Буковель» Игоря Коломойского, Каськив позвал в Карпаты французскую компанию OREX Loisirs, а подконтрольные ему фирмы скупили десятки гектаров под будущим горнолыжным курортом.

В июне глава МВД Арсен Аваков заявил, что при руководстве Государственным агентством по инвестициям и управлению нацпроектами (Госинвестпроект) Владиславом Каськивым Украина потеряла 2 млрд гривен. «Главком» выяснил, что милицейские следователи намерены предъявить бывшему функционеру команды Януковича.

МВД сегодня расследует длинный список преступлений на два миллиарда гривен, связанных с деятельностью Госагентства по инвестиционным проектам. В Главном следственном управлении министерства установили, что для реализации ряда масштабных нацпроектов Госинвестпроект в 2012-2013 гг. предоставил кредиты, инвестиции и пополнение уставного капитала ряду предприятий со сроками договоров на 10-15 лет.

Однако дальше финансирования дело не пошло. В материалах досудебного расследования сказано, что деятельность указанных структур была направлена «…не на реализацию национальных проектов, а на вывод госсредств в теневой оборот, перечисление их на счета компаний, расположенных в оффшорных зонах, и дальнейшее присвоение вышеуказанных средств, а также средств, инвестированных Китайской Народной Республикой, в общей сумме около 2 млрд. грн».

Согласно версии следователей, деньги были легализованы и присвоены через подконтрольные руководству Госинвестпроекта компании. Сами предприятия, участвующие в осваивании госбюджета, были приобретены или созданы накануне реализации национальных проектов.

Одна из наиболее масштабных афер, развернулась вокруг раскрученного при прошлой власти проекта «Олимпийская надежда – 2022».

-- Олимпиада для коррупционеров

Французская компания OREX Loisirs, прославившаяся созданием горнолыжных трасс на швейцарском курорте Санкт-Мориц и в других странах, четыре года назад получила грандиозный контракт на 15 млрд долларов для проектирования и строительства горнолыжного комплекса «Курорты Северного Кавказа» в России.

Такой успех французов в России заметили в Киеве. В результате, 1 августа 2012 года OREX Loisirs утвердила Меморандум с частной украинской фирмой «Боржава Резорт» об инвестициях в Карпаты. Через пару недель последняя подписала аналогичный документ с госпредприятием «Олимпийская надежда - 2022». Эти договоренности должны были материализоваться в виде крупнейшего в Украине горнолыжного комплекса, который несколько лет назад активно пиарили украинские власти.

О факте переговоров французской компании OREX Loisirs с украинцами стало известно лишь сейчас благодаря информации из Единого реестра судебных решений.

Будущий курорт в Закарпатье стал одним из наиболее амбициозных проектов экс-главы Госагентства по инвестициям Владислава Каськива (занимал должность с 2010 по 2014 гг.). Как писал Forbes, на подготовку к зимней Олимпиаде планировалось потратить почти $7 млрд.

«Олимпийская надежда», которая должна была воплотиться французами в Воловецком и Межгорском районах Закарпатской областей (долина Боржава), могла затмить крупнейшего украинского конкурента – карпатский комплекс «Буковель» миллиардера Игоря Коломойского, расположенный по другую сторону горного хребта. Под проект, задуманный властной командой Януковича, частные фирмы, приближенные к инициаторам проекта, скупали сотни гектаров земли, предполагаемое финансирование исчислялось сотнями миллионов гривен.

Но вместо олимпийских побед карпатский инвестпроект отметился другими «рекордами», вылившимися в потери для бюджета с девятью нулями.

Следователи МВД выяснили, что деньги для «олимпийской деревни» отмывались за рубежом и возвращались в Украину на счета фирм, подконтрольных руководству Госинвестпроекта.

Установить это оказалось не очень сложно - чиновники не особо прятали концы. Так при обысках, проводимых в рамках уголовного расследования, были обнаружены выписки по счетам и денежные чеки двух десятков компаний:

Имена людей, стоящих за перечисленными компаниями, уже всплывали в журналистcких расследованиях. Так, по информации «Наші гроші», Александр Матковский является двоюродным братом Владислава Каськива.

А, например, Андрей Банцер, руководитель многих из перечисленных фирм, по информации Forbes, набивался в инвесторы горнолыжного курорта в Боржаве еще в 2007 году. Его компания «Проффит менеджмент» предлагала местным властям выделить 500 га земли для лыжных трасс, ресторанов, отелей.

Среди соучредителей вышеперечисленных компаний были Сергей Шут (в прошлом – экс-зам Каськива в Госинвестпроекте), Анна Чижмарь (мать экс-главы Тернопольской ОГА и бывшего члена «Поры», а ныне нардепа от Радикальной партии Юрия Чижмаря).

Отмывание миллионов происходило не без участия «Мисто Банка» (основной владелец Иван Фурсин – друг экс-главы администрации президента Сергея Левочкина, партнер Дмитрия Фирташа), руководство которого также ходит под подозрением в мошенничестве. По данным следствия, через этот банк проходили миллионы нескольких компаний, причастных к афере: «Боржавы Резорт», ГП «Национальный проект Эл Эн Джи Терминал», ООО ТД «Борисфен».

О том, что финансовые операции на государственные деньги были направлены исключительно на выведение их в оффшоры или перевод в наличные, подтверждают проверки Госфинмониторинга и изъятые банковские документы, говорится в материалах досудебного расследования.

Так, расследованием одного из эпизодов преступлений – было завладение бюджетными 94 млн. гривен. В качестве долгосрочного займа эти деньги были предоставлены «ТД «Борисфен». В дальнейшем коммерсанты перечислили эту сумму кипрской Korsk Enterprises Ltd в качестве оплаты за долю в уставном капитале «Источники Подолья» (конечный бенефициар – некая Линди Равина с Сейшельских островов). Переплата, по данным МВД, составила не менее 16 млн гривен.

Аналогичным образом из бюджета ушло еще 165 млн. гривен, предоставленных в качестве кредита «Боржаве Резорт». Деньги впоследствии получили иностранные компании, якобы продав «Боржаве» (по значительно завышенным ценам) доли в украинских предприятий, владевших участками в Воловецком и Межгорском районах Закарпатья.

В частности, компания Septemero Holdings Limited продала «Боржаве резорт» свою долю в капитале «Профит Консалтинг Групп», а Talemba Holdings Limited - часть уставного фонда фирм «Соломия» и «Воловецкий завод продтоваров».

Кроме них, «скупщики» получили доли в ООО «Карпатия Холдинг» и «Фортуна Уют». Причем, последняя проводка произошла 30 января 2014 года, в разгар Евромайдана.

«Отмывшись» за рубежом, деньги возвращались со счетов иностранных фирм в виде займов и инвестиций в украинские предприятия, подконтрольные «преступной группе юридических лиц».

С помощью такого инвестиционного ноу-хау и скупались земли под будущим украинским «Санкт-Морицом».

В министерстве Авакова пришли к выводу, что махинации с деньгами и землями «организовывали и воплощали в жизнь председатель Госинвестпроекта Владислав Каськив по предварительному сговору с двоюродным братом (очевидно, упомянутым выше Маткивским), должностными лицами Госземагентства в Закарпатской области, а также Межгорской и Воловецкой райгосадминистраций.

О том, что указанные компании имеют отношение к Владиславу Каськиву, как главному действующему лицу крупной аферы, по утверждению следователей свидетельствуют данные Госфинмониторинга, банковские проводки.

И не только. Например, по данным реестра юрлиц, учредителем и директором компании «Боржава СКИ» является Александр Каськив, брат беглого экс-руководителя Госагентства инвестиций.

Но дело не только в родственных связях. В МВД без труда установили связанность всех этих структур и между собой: одинаковые адреса, «кочующие» между фирмами одни и те же учредители и директора.

Так, Андрей Банцер, директор компаний «Таурус Лэнд», «Таурус Инвест», «Таурус Проперти», «Боржава Лэнд», «Боржава Резорт Холдинг» одновременно является учредителем фирм «Думка», «Боржава Девелопмент» «Боржава Инвест», «Профит Консалтинг Групп», «Боржава Девелопмент», а также подписантом в ООО «Думка».

Андрей Ставенко является основателем и директором «Карпаты Тур Групп», а также директором «Таурус Эстейт» (которое, в свою очередь, выступает учредителем «Тарурус Проперти», «Таурус Инвест», «Таурус Лэнд»). Также Ставенко был сооснователем «Таурус Инвест» (основавшее «Таурус Лэнд» и «Таурус Проперти»). Это далеко не полный список взаимосвязей.

Стоит напомнить, что после бегства команды Януковича ГП «Госудасртвенная инвестиционная компания» (подчиненная Госинвестпроекту) подала в суд на «Боржава резорт» с требованием разорвать кредитный договор (о предоставлении кредита на 165 млн гривен). Но в иске было отказано.

Сам бывший глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив сейчас скрывается в Австрии. В связи с расследованием Каськив сделал специальное заявление, в котором заверил, что в Вене онработает там директором компании Ozario GmbH и готов сотрудничать со следствием. Каськив отметил, что информацию о своем месте работы он опубликовал ранее в своем Facebook.

Каськив считает обвинения в причастности к хищению 2 млрд гривен государственных средств личным пиаром министра внутренних дел Арсена Авакова.