Нацбанк ужесточил правила уплаты штрафов за отмывание доходов

    • 14 Грудня, 2009, 10:31
    • Розсилка

    С 12 декабря 2009 года Национальный банк Украины для уплаты штрафов за отмывание доходов и финансирование терроризма, отводит банкам 5 рабочих дней со дня получения ими соответствующего извещения.

    Такие правила закреплены в постановлении Правления НБУ от 12 ноября.

    Согласно правилам, если течение пяти дней штраф будет не заплачен, регулятор будет обращаться в суд для принудительного взыскания всей суммы штрафа.

    «Если банк в течение 5 рабочих дней со дня получения такого решения не оплатит штраф, то Нацбанк (соответствующее территориальное управление Нацбанка) обращается в суд с исковым заявлением о взыскании с банка-нарушителя соответствующей суммы штрафа», - говорится в постановлении.

    Постановление зарегистрировано в Министерстве юстиции 1 декабря 2009 под N1155/17171 и вступает в силу с 12 декабря 2009.

    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ