Нацбанк ужесточил правила уплаты штрафов за отмывание доходов

С 12 декабря 2009 года Национальный банк Украины для уплаты штрафов за отмывание доходов и финансирование терроризма, отводит банкам 5 рабочих дней со дня получения ими соответствующего извещения.

Такие правила закреплены в постановлении Правления НБУ от 12 ноября.

Согласно правилам, если течение пяти дней штраф будет не заплачен, регулятор будет обращаться в суд для принудительного взыскания всей суммы штрафа.

«Если банк в течение 5 рабочих дней со дня получения такого решения не оплатит штраф, то Нацбанк (соответствующее территориальное управление Нацбанка) обращается в суд с исковым заявлением о взыскании с банка-нарушителя соответствующей суммы штрафа», - говорится в постановлении.

Постановление зарегистрировано в Министерстве юстиции 1 декабря 2009 под N1155/17171 и вступает в силу с 12 декабря 2009.