Банк Ватикана уличили в махинациях

    • Lenta.ru
    • 22 Вересня, 2010, 02:22
    • Розсилка

    Главу банка Этторе Готти Тедески и еще одного сотрудника финансового учреждения заподозрили в нарушении законодательства о борьбе с отмыванием денег. Подозрения возникли в связи с расследованием, которое проводится по инициативе Банка Италии.

    В середине сентября итальянский центробанк заподозрил Банк Ватикана в попытке провести незаконную операцию. Был приостановлен перевод 23 миллионов евро, размещенных Банком Ватикана в небольшом итальянском банке Credito Artigiano, в другие европейские финансовые организации - немецкий J.P. Morgan Frankfurt и-итальянский Banca del Fucino. 21 сентября полиция арестовала эти деньги.

    Банк Ватикана подозревают в нарушении закона об обеспечении прозрачности банковской деятельности, принятого в Италии в 2007 году.

    Следствие намерено установить личности держателей счетов в Банке Ватикана и выяснить имена бенефициариев выдаваемых банком чеков, а также лиц, по чьей инициативе и в чьих интересах банк осуществляет денежные переводы.

    Святой Престол в ответ на возникшие подозрения сообщил, что находится «в недоумении и ужасе», а также заявил о полном доверии попавшему под следствие главе банка.

    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ