Банк Ватикана уличили в махинациях
Главу банка Этторе Готти Тедески и еще одного сотрудника финансового учреждения заподозрили в нарушении законодательства о борьбе с отмыванием денег. Подозрения возникли в связи с расследованием, которое проводится по инициативе Банка Италии.
В середине сентября итальянский центробанк заподозрил Банк Ватикана в попытке провести незаконную операцию. Был приостановлен перевод 23 миллионов евро, размещенных Банком Ватикана в небольшом итальянском банке Credito Artigiano, в другие европейские финансовые организации - немецкий J.P. Morgan Frankfurt и-итальянский Banca del Fucino. 21 сентября полиция арестовала эти деньги.
Банк Ватикана подозревают в нарушении закона об обеспечении прозрачности банковской деятельности, принятого в Италии в 2007 году.
Следствие намерено установить личности держателей счетов в Банке Ватикана и выяснить имена бенефициариев выдаваемых банком чеков, а также лиц, по чьей инициативе и в чьих интересах банк осуществляет денежные переводы.
Святой Престол в ответ на возникшие подозрения сообщил, что находится «в недоумении и ужасе», а также заявил о полном доверии попавшему под следствие главе банка.
Коментарі — 0