В Киеве ликвидировали самый крупный «конвертационный центр» Украины

Почти 460 миллионов гривен - таков результат спецоперации по ликвидации киевского «конвертационного центра» бойцами местного УБОПА, сообщает корреспондент newsoboz.org со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

В ведомстве рассказали, что это, пожалуй, самый большой «конвертационный центр» через который лились миллионные барыши. Деньги злоумышленники обналичивали исключительно через фиктивные предприятия.

Выяснилось также, что организатор нелегальной финансовой структуры вместе с двумя сообщниками использовали 8 фиктивных и транзитных фирм для аккумуляции и перевода в наличность средств, которые поступали от заказчиков конвертирования.

К незаконной деятельности ловкачи привлекли 16 лиц, которые обеспечивали работу центра.

Клиентами конвертаторов были субъекты предприятия, в том числе государственной формы собственности. В результате их незаконной деятельности государственным интересам нанесены убытки в особо крупных размерах.

Участники группировки обвиняются в совершении сразу нескольких преступлений.

Уголовное производство направленно на рассмотрение одного из столичных судов.