У Києві виявлено 55 незаконних пунктів обміну валют
Частина негелальних обмінників вже припинила діяльність
Національний банк за минулий рік здійснив 1103 перевірки пунктів обміну валюти небанківських фінансових установ щодо дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій.
Перевірки здійснювалися у всіх областях України та у м. Києві. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій найсуттєвішими були такі:
- проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
- значна невідповідність між обсягами готівкових коштів в касі НФУ та бухгалтерськими звітними документами;
- не надання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника НБУ;
- перешкоджання проведенню перевірки.
Всього на території України діяло близько 225 нелегальних обмінних пунктів. Тільки в Києві було виявлено 55 незаконних обмінників, однак частина з них вже припинила свою діяльність.
Також нелегальні пункти обміну валют були виявлені в Закарпатській, Харківській, Донецькій, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській, Чернівецькій, Миколаївській, Рівненській та Дніпропетровській областях.
Інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк надіслав до правоохоронних органів.
Дані про виявлені нелегальні обмінні пункти з відповідними фото Національний банк також розміщує на своєму офіційному сайті у розділі «Незаконні пункти обміну валюти».