МВД раскрыло преступную схему, с помощью которой Курченко стал миллиардером

Министерство внутренних дел в результате проведения следственно-оперативных мероприятий разоблачило преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний «Восточноевропейская топливно-энергетическая компания», которая принадлежит Сергею Курченко.

Об этом сообщил и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков в своем докладе народу.

«Установлено, что четырьмя компаниями этой группы (ООО «Внештрансгаз», ГП «Петрол», ПМП «ПЕТРОЛ-ФОРВАРДИНГ» и ПП «Армада-Плюс») в течение 2012-2013 годов ввезено на территорию государства нефтепродуктов на сумму 25 миллиардов гривен для их переработки, как давальческого сырья, и последующего «реэкспорта» за границу. Фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 миллиардов гривен», - сообщил Аваков.

По его данным, с целью прикрытия преступной деятельности было создано ряд фиктивных предприятий, которые по поддельным документам реализовывали нефтепродукты на территории без уплаты налогов легальным оптовым поставщикам горючего.

Аваков сообщил, что открыто 11 уголовных производств в Автономной Республике Крым, Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской, Ривненской областях и городе Киев.

Во время обысков изъято 13 тысяч тонн нефтепродуктов, бухгалтерские документы и компьютерная техника. Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ.

Кроме этого, в Киеве открыто уголовное производство по факту нанесения группой компаний «СЕПЕК» убытков НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 1,6 млрд гривен.

Сейчас на территории государства проводятся следственные действия, принимаются меры относительно установления путей легализации средств, полученных от незаконной реализации горючего.