В Киеве раскрыли деятельность крупнейшего конвертационного центра

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с Генеральной прокуратурой прекратили деятельность крупнейшего в Украине конвертационного центра, денежный оборот которого в 2014 году составил 1 млрд грн.

Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, услугами киевского «конверта», по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств пользовались более 1 тыс. предприятий реального сектора экономики.

«В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение - ПАО КБ Стандарт, более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых денежные средства переводились в наличные», - сообщил Аваков.

Правоохранители провели семь обысков, во время которых изъяли около 5 млн грн, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также четыре единицы оружия и боеприпасы к нему.

Кроме этого наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 млн грн.

По словам Авакова, установлена причастность к деятельности конвертационного центра около 10 человек. Кроме того установлены коррупционные связи организаторов конверцентра с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева.

Ранее СБУ пресекла деятельность конвертцентра по отмыванию и обналичиванию российского капитала.