СБУ в Киеве ликвидировала «конвертцентр», который «отмывал» деньги госструктур

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга и милицией пресекли в Киеве противоправную деятельность «конвертационного центра», через который с начала годы было выведено в теневой оборот свыше 800 млн грн. Известно также, что эти деньги принадлежали государственным предприятиям. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

«Средства в «конвертцентр» поступали через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание этих государственных предприятий. Затем деньги перечислялись на счета созданных мошенниками фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки. Подавляющее большинство фирм для отмывания денег была сознательно зарегистрирована на паспорта граждан РФ. Такая схема использована сознательно и, по замыслу мошенников, имела усложнить поиск средств и расследования их противоправных действий украинскими правоохранителями», - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ провели обыски в офисах «конвертцентра» и задержали организатора финансовой сделки.

Правоохранители изъяли 2 млн грн наличными, еще 5 млн грн удалось заблокировать на счетах фиктивных фирм. В ходе обысков также изъяты документацию фиктивных предприятий, печати, чековые книжки, компьютерную технику, паспорта граждан РФ, систему управления счетами «Клиент-банк», боевые гранаты и оружие с патронами.