Многомиллионные «аферы» Корбана оказались меньше, чем заявляло СБУ (ДОКУМЕНТЫ)

Одно из пяти уголовных преступлений, которые вменяются соратнику миллиардера Игоря Коломойского Геннадию Корбану, касается отмывания средств. Об этом стало известно из обнародованной в Едином реестра судебных решений информации.

Так, согласно определению Печерского суда Киева от 6 ноября, Корбана обвиняют в том, что он «по предварительному сговору» с подельниками из своего окружения организовал присвоение имущества благотворительной организации «Фонд обороны страны» в особо крупном размере.

Эта структура была создана в мае 2014 года, ее основным видом деятельности определено предоставление социальной помощи.

Согласно материалам следствия, с 8 августа 2014 года по 15 июля 2015 года, действуя по указанию Корбана и его подчиненных, председатель правления благотворительной организации «Фонд обороны страны» (согласно реестру юрлиц, эту должность занимает Павел Хазан) и другие лица создали на территории Днепропетровской области ряд субъектов хозяйственной деятельности: «Голд инвест плюс», «13 калибр», «ЛВЕ Инвест плюс», «Нью арк Украина». Якобы, они были зарегистрированы на номинальных руководителей и учредителей, «с целью прикрытия незаконной деятельности, которая была направлена на осуществление финансово-хозяйственных операций для присвоения средств БО «Фонд обороны страны»».

В подтверждение следователи указали в материалах уголовного производства родственные и дружеские связи между учредителями и топ-менеджерами этих компаний.

Вскоре после их основания, на счета компании «13 калибр» со счета «Фонда обороны страны» было перечислено 8,2 млн гривен за «приобретение приборов, жилетов, сумок, обмундирования, продуктов, дальномеров, ремней, перчаток, ботинок, рюкзаков, сапог» для военнослужащих, находящихся в зоне проведения Антитеррористической операции. При этом, как утверждают в Генеральной прокуратуре, «13 калибр» фактически не закупал и ничего не передавал «Фонду обороны страны». Сделка, по заверению следствия была проведена по указанию Корбана.

В дальнейшем с 9 октября по 4 декабря 2014 года почти вся сумма была снята наличными через платежную карту.

Аналогичная операция произошла с помощью компании «ЛВС Инвест плюс». С 10 декабря 2014 года по 11 марта 2015 года «по указанию Корбана» со счета «Фонда обороны страны» на счет «ЛВС Инвест плюс» было переведено 5,89 млн гривен в качестве оплаты за «бронежилеты, шлемы, перчатки, рюкзаки». Следователи настаивают: эти товары «ЛВС Инвест плюс» никогда не закупало и в «Фонд обороны страны» не передавало. Позже эта сумма также была снята наличными через кассу банка. А деньги были распределены между организаторами схемы.

Указанные финансовые проводки, якобы, подтверждаются материалами Госфинмониторинга, который охарактеризовал их как легализация доходов, полученных преступным путем.

Общая сумма незаконно выведенных средств из благотворительной организации составила 12,9 млн гривен.

Стоит отметить, что эта сумма отличается от той, которую ранее озвучивала спикер СБУ Елена Гитлянская. Ранее она заявляла, что из фонда, предназначенного для бойцов АТО, «было похищено около 40 млн гривен. Средства потом использовались на приобретение дорогих вещей, автомобилей…».

С документами этого дела можно ознакомиться в материале «Главкома» За что Корбану «светит» 15 лет? Материалы дела