Обыски в нелегальных обменниках Киева: изъято налички на 10 млн грн

В результате обысков в нелегальных пунктах обмена валюты в Киеве, проведенных 29 марта сотрудниками Главного следственного управления финансовых расследований ГФС совместно с работниками СБУ, изъято наличными 4 млн 248 тыс. гривен, 127 тыс. долларов США, 43 тыс. евро и 820 тыс. российских рублей и другую валюту, что в эквиваленте составляет более 10 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 УК Украины, осуществляются дальнейшие следственные действия.

Как сообщалось ранее, налоговая милиция совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачила группу граждан Украины, которые организовали противоправную схему, направленную на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Для незаконной деятельности по обмену валют на территории Киева нарушители использовали пункты обмена, которые действовали без обязательной регистрации и получения соответствующей лицензии на право осуществления таких операций.

Следователями Главного следственного управления финансовых расследований ГФС совместно с работниками СБУ проведен 31 обыск помещений и транспортных средств, которые в своей преступной деятельности использовали фигуранты производства.

По их результатам из незаконного оборота изъяты наличные в национальной и иностранных валютах, оборудование для счета и проверки банкнот, черновую бухгалтерию.