Оффшорный скандал: Гонтарева вела бизнес с кремлевским банкиром

Валерия Гонтарева до перехода в Национальный банк Украины была бизнес-партнером российского чиновника. Это программа «Наші гроші» нашла в утечке документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая специализируется на регистрации оффшорных компаний.

Для того, чтобы компания Гонтаревой Финансовая группа ICU разорвала отношения с российским капиталом понадобились санкции США и ЕС.

Финансовая группа ICU, которую возглавляла Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, создана в 2006 году. Состоит из КУА «Инвестиционный капитал Украина», одноименной инвестиционной компании и банка Авангард (с 2013 года).

Соучредителем КУА «Инвестиционный капитал Украина» с момента основания был муж Гонтаревой Олег. Сейчас главное юридическое лицо группы оформлено на компанию ICU holdings limited (Британские Виргинские острова).

Согласно документам Mossack Fonseca и Национального банка Украины, ICU имела тесные отношения с заместителем председателя Внешторгбанка России (ВТБ) Юрием Соловьевым. Фактически четверть ICU недавно принадлежала жене Соловьева, а оффшорные компании под управлением ICU получали ссуды от оффшора Соловьева.

Соловьев с 2008-го по 2011 год возглавлял «ВТБ капитал» и был вице-президентом банка ВТБ. С мая 2011 года занимает кресло первого заместителя президента банка ВТБ. Живет в Лондоне. ВТБ - второй по величине активов банк России, первый по размеру уставного капитала. Основан в 1990 году. Мажоритарный владелец - правительство Российской Федерации.

Так, в декабре 2013 года оффшор Соловьева Quillas Equities, выдал заем в 10 млн долларов оффшору Keranto Holdings Ltd (BVI). Деньги перечислили на счета Keranto в кипрской «дочке» ВТБ - RCB Cyprus. В соглашении о займе указан почтовый адрес Keranto. Он полностью совпадает с центральным офисом группы ICU в киевском бизнес-центре Леонардо. Соглашение сопровождал Дмитрий Недельчев, который на сайте ICU значится как специалист по операционному управлению и член инвестиционного комитета.

Точно установить дату, когда российский государственный финансист стал не только заемщиком, а совладельцем ICU, невозможно. Однако в первом же раскрытии структуры собственности банка Авангард в январе 2014 года видно: Авангард принадлежит ICU через Westal Holdings Ltd. А четверть ICU Holdings Limited (22,74%) принадлежит Cordova Management Ltd. Владелица Cordova Management - Улютина Г.О. (Россия, Москва) - имеет такую же долю в ICU, как и сама Гонтарева. Еще по 22,74% у управляющих партнеров - Константина Стеценко и Макара Пасенюка.

Галина Олеговна Улютина - жена вышеупомянутого Юрия Соловьева.

Улютина осталась совладелицей ICU Holdings Limited и в июне 2014 года, когда сама Гонтарева продала свою долю в компании в связи с назначением главой Нацбанка по представлению президента Петра Порошенко.

Согласно информации издания «Зеркало недели», во время работы инвестбанкиром Валерия Гонтарева занималась структурированием сделок и привлечением финансирования для развития бизнеса «Рошен» в России.

Партнерство между компаниями председателя НБУ и семьей госбанкира России формально прекратилось лишь в августе 2014 года. Это совпало с секторальными санкциями США и ЕС, которые были введены против госсектора России в конце июля. В санкционный список попал и ВТБ. Уже первого сентября выяснилось, что ICU выкупила долю у Галины Улютинои.

В компании ICU отказались комментировать партнерство с семьей Юрия Соловьева, отметив, что по их мнению эта информация не является общественно интересной и важной.

В то же время, присутствие Соловьева в Украине не завершилась с выходом из ICU. В декабре 2014 года он подарил свою оффшорку Quillas Equities - донора ICU - Наталии Улютиной, 65-летней пенсионерке из Никополя, матери своей жены. В дарственной Соловьев подчеркнул, что «с естественной любви и по доброй воле передает все права и акции» и больше не имеет на компанию никакого влияния.

Визит в Никополь показал, что владелица компании, которой бизнес председателя НБУ может еще быть должен миллионы долларов, живет на 4-м этаже хрущевки и единственное, что отличает квартиру среди других - новые металлические двери.

Соседи подтвердили, что Наталья Улютина постоянно проживает в Никополе, однако в настоящее время она находилась в Москве. Родственница Улютиных пояснила, что Наталья поехала «сидеть с внуками».

Санкции США и ЕС, хотя и распространяются на украинский филиал ВТБ, никоим образом не отразились на его работе. По словам Валерии Гонтаревой, в украинском ВТБ усиленный мониторинг, однако никаких претензий к банку у НБУ нет. Кроме того, глава Нацбанка отметила значительные суммы средств, которые российский банк влил в украинский филиал.