США начали проверку после офшорного скандала, - СМИ

Министерство юстиции США заинтересовалось документами, которые опубликовали журналисты The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение министерства.

«Пока мы не можем комментировать опубликованные документы. Минюст США крайне серьезно относится ко всем стоящим публикациям, которые относятся или могут относиться к финансовой системе США», — приводятся в сообщении слова пресс-секретаря минюста США Питера Карра.

В минюсте США также отметили, что в рамках потенциального расследования власти могут столкнуться с проблемами поиска конечных бенефициаров, посреднических институтов и др. В сообщении отмечается, что властям придется выяснить, на каком именно этапе могли быть замешаны американские юридические или физические лица. Дополнительная сложность для расследования — метод, которым достали эти документы, так как получение материалов преступным путем налагает на власти США дополнительные обязательства по расследованию.

Компания-консультант по офшорным юрисдикциям Mossack Fonseca отрицает нарушение законов своей деятельности, а за публикацию материалов консорциумом журналистов обещает подать в суд.

OCCRP опубликовала масштабное расследование о причастности мировых лидеров, политиков, спортсменов и деятелей культуры к офшорным сделкам 3 апреля. Массив данных колоссальный — 2,7 терабайт или около 11,5 млн страниц печатных документов. В списке OCCRP фигурировали президент России Владимир Путин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр экономического развития Алексей Улюкаев, президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон, а также Джеки Чан, Лионель Месси и др.