Киевский банк сотрудничал с «ДНР»

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачила в Киеве механизм, через который один из коммерческих банков продолжал финансовые операции с отделениями на временно оккупированных террористами территориях Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Менеджмент банка организовал в псевдореспубликах регистрацию своих филиалов, в которые регулярно уплачивались «налоги». Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, которые были открыты на подставные физические лица, безналичные средства пересылались на контролируемую украинскими властями территорию. Сотрудники спецслужбы также установили, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью четыре миллиона гривен фирме, зарегистрированной в «налоговых органах» «ДНР», - сказано в сообщении.

Во время обысков, проведенных в Киеве в помещениях банка, сотрудники СБУ изъяли сервер с данными об осуществлении клиентских платежей с временно оккупированных территорий, документы о регистрации банковского учреждения в т.н. «Департаменте государственной регистрации министерства доходов и сборов ДНР». Правоохранителями выявлены договора на передачу имущества банка фирме из «ДНР» и «отчетность» об уплаченных террористами «налогах».

В офисах также хранились печати подконтрольных предприятий, учредителями которых являются юридические лица из «ДНР», а менеджерами - бывшие сотрудники банка.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации механизма финансирования терроризма.