На Донеччині ліквідували конвертцентр з обігом понад 350 млн грн

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Завдяки прокуратурі Донецької області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр, в незаконній діяльності якого були задіяні 60 фіктивних суб'єктів господарювання.

В ході розслідування встановлено, що на території Донецької, Харківської, Луганської, Одеської та Київської областей група осіб створила понад 60 фіктивних суб'єктів господарювання, діяльність яких була спрямована на надання послуг підприємствам реального сектора економіки з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

Під час санкціонованих обшуків вилучено грошові кошти в сумі 994 тис грн, банківські картки, тютюнові вироби на суму понад 1 млн грн, 22 печатки суб'єктів господарської діяльності, носії інформації, телефони, документи первинного бухгалтерського обліку.

Накладено арешт на 138 банківських рахунків фіктивних суб'єктів господарської діяльності.

Проводяться невідкладні слідчі дії.