Під час обшуку в «Хрещатику» вилучено документи та матеріальні носії інформації
1 червня, 2016, 13:03 glavcom.ua
Група фіктивних підприємств на основі підроблених документів отримала кредити в «Хрещатику» на понад 40 млн доларів
Досудовим розслідуванням встановлено, що група підприємств з ознаками фіктивності безпідставно на основі підроблених документів отримала кредити в ПАТ «КБ «Хрещатик» на суму понад 40 млн доларів США. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.
«У подальшому частина вказаних грошових коштів через фіктивні підконтрольні підприємства були спрямовані на погашення заборгованості за їхніми кредитними договорами з метою виведення з під застави високоліквідного майна іпотекодавців», - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначені операції з погашення кредиторської заборгованості та виведення іпотечного майна із-під застави було проведено працівниками ПАТ «КБ «Хрещатик» за один день, зазначає ГПУ.
Такі дії службових осіб банку призвели до суттєвого порушення нормативно-правових актів Національного банку України, у зв’язку з чим Правлінням НБУ 05.04.2016 віднесено банк до категорії неплатоспроможних.
Вказане кримінальне провадження розслідується слідчими органів Національної поліції.
31 травня на підставі ухвал суду слідчими проведено обшуки у приміщеннях ПАТ «КБ «Хрещатик» у ході яких виявлено та вилучено документи та матеріальні носії інформації, які підтверджують злочинну діяльність.
На даний час досудове розслідування триває.
«У подальшому частина вказаних грошових коштів через фіктивні підконтрольні підприємства були спрямовані на погашення заборгованості за їхніми кредитними договорами з метою виведення з під застави високоліквідного майна іпотекодавців», - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначені операції з погашення кредиторської заборгованості та виведення іпотечного майна із-під застави було проведено працівниками ПАТ «КБ «Хрещатик» за один день, зазначає ГПУ.
Такі дії службових осіб банку призвели до суттєвого порушення нормативно-правових актів Національного банку України, у зв’язку з чим Правлінням НБУ 05.04.2016 віднесено банк до категорії неплатоспроможних.
Вказане кримінальне провадження розслідується слідчими органів Національної поліції.
31 травня на підставі ухвал суду слідчими проведено обшуки у приміщеннях ПАТ «КБ «Хрещатик» у ході яких виявлено та вилучено документи та матеріальні носії інформації, які підтверджують злочинну діяльність.
На даний час досудове розслідування триває.