Поліція в Запорізькій області ліквідувала великий міжрегіональний конвертаційний центр
Щомісячний оборот конвертцентру становив 30 млн гривень
Поліція спільно з прокуратурою затримала ліквідувала в Запорізькій області конвертаційний центр зі щомісячним обігом у 30 млн гривень.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
Повідомляється, що конвертаційний центр, до якого входило понад 10 фіктивних фірм, діяв на території Дніпропетровської і Запорізької областей. В рамках кримінального провадження оперативники встановили, що в даній схемі були задіяні працівники обласних управлінь фіскальної служби.
До складу конвертцентру входили як підприємства реального сектора економіки, так і фіктивні фірми, які відкривалися з метою «відмивання» коштів.
Щомісячний обіг конвертаційного центру досягав 30 млн гривень.
Правоохоронці під час обшуків вилучили у зловмисників 825 тисяч гривень, печатки, комп'ютерну техніку, чекові книжки та фінансово-господарську документацію.
На рахунки підприємств накладено арешти. Кримінальне провадження відкрито за ч. ст 2. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.