СБУ викрила фінансову оборудку в районі проведення АТО
Співробітниками Служби безпеки України викрили фінансову оборудку в районі проведення антитерористичної операції, через яку могли фінансуватися терористичні організації «ДНР/ЛНР».
Правоохоронці спільно з фахівцями Державної фіскальної служби встановили, що зловмисники переводили гроші клієнтів у готівку та в електронні кошти через міжнародні платіжні системи з використанням криптовалют.
За оперативною інформацією, серед клієнтів нелегальних фінансистів були комерційні структури наближені до керівництва т.зв. «ДНР/ЛНР». За час існування цього «сервісу» через нього, за попередніми даними, здійснено платежів на більше ніж п’ятдесят мільйонів гривень.
Під час обшуків співробітники спецслужби вилучили в київському офісі підприємців майже 125 тисяч американських доларів, комп’ютерну техніку та фінансову документацію, яка свідчить про здійснення нелегальних оборудок.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.