Суд повернув 7 кг золота бізнесмену, підозрюваному у фінансуванні тероризму
Суд повернув злитки, оскільки «в подальшому застосуванні арешту відпала потреба»
Слідчий суддя Печерського райсуду Києва скасував арешт семи кілограм золота, що належить директору ПП «Аннтей-В» Віктору Цуприку. Про це свідчить ухвала від 29 вересня.
Суд повернув злитки, оскільки «в подальшому застосуванні арешту відпала потреба». Це підтверджується позицією обвинувачення – слідчий проти повернення злитків власнику не заперечував, про що подав суду відповідну заяву.
Розслідування у кримінальному провадженні №422016101110000067 за статтею «фінансування тероризму» здійснює Слідчий відділ Головного управління СБ України у Києві та Київській області.
19 травня цього року вдома у директора «Аннтей-В» пройшов обшук, у ході якого були вилучені вказані злитки. Суд наклав арешт на них 21 травня.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2015-2016 років керівник і бухгалтер ПП «Аннтей-В» разом з колишнім керівником ДП «Київське обласне управління лісового господарства», а також іншими невстановленими особами постачали лісоматеріали через фірму «Аннтей-В» по її контрактах з підприємствами вугільної промисловості.
Йдеться про договори з ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит», ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит», ДП «Шахта Південнодонбаська №3», ДП «Макіїввугілля», ДП «Дзержинськвугілля», ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1», ТДВ «Шахта «Білозерська», ТОВ «ДТЕК Павлоградвугілля», ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля», ПАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», ДП «ВК «Краснолиманська». Більшість приватних підприємств із цього списку входять у групу Ріната Ахметова.
ПП «Аннтей-В» зареєстроване у с. Іллінка Мар’їнського району Донецької області (це підконтрольна українській владі територія, де проходила АТО). Засновником і директором підприємства значиться Віктор Цуприк, колишній бізнес-партнер Павла Зінова по ТОВ «Лаокоон». Зінов працював директором департаменту матеріального забезпечення МВС за часів Віталія Захарченка.