В Росії затримали екс-топ-менеджера банку «Фінанси і кредит», якого розшукував Інтерпол, - ЗМІ
Банкіра звинувачують у привласненні і розтраті коштів
У Санкт-Петербурзі затримали колишнього топ-менеджера українського банку «Фінанси і кредит» Олега Шапкіна, якого розшукував Інтерпол за підозрою в привласненні і розтраті коштів.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело.
За даними поліції, затримання відбулося напередодні ввечері.
«Затримано 53-річного громадянина однієї з сусідніх республік. Встановлено, що він розшукується правоохоронними органами своєї країни за привласнення і розтрату», - повідомили в поліції.
У той же час, за даними джерела, затримали колишнього заступника голови правління українського банку «Фінанси і кредит» Олега Шапкіна.
Також повідомляється, що ініціатор розшуку проінформований про затримання.
Нагадаємо, в травні Інтерпол оголосив у розшук колишнього заступника голови правління банку «Фінанси і кредит» На сайті Інтерполу є картка Шапкіна з відомостями про розшук у справі про привласнення, розтрату або заволодіння коштами.
Генеральна прокуратура розслідує незаконність фінансової угоди посадових осіб банку «Фінанси і Кредит», які за допомогою нерезидентів України, в тому числі офшорної компанії Nasterno Commercial Limited (кінцевим бенефіціарним власником є Олександр Демченко), незаконно вивели активи банку на суму понад 1 млрд гривень.
Також слідство встановило факт попередньої змови з іншими особами та укладення договору поручительства з банком Meinl Bank AG (Австрія).
У даній справі підозрюються екс-голови правління банку Володимир Хливнюк, екс-заступник голови правління Ігор Копертєхін і помічник депутата Верховної Ради Костянтина Жеваго Олександр Демченко.
Нацбанк України відкликав ліцензію банку «Фінанси та кредит» у грудні 2015 року. Бенефіціаром банку виступав бізнесмен Костянтин Жеваго. Зобов'язання установи перед фізособами на 1 липня 2015 року становили 16,98 млрд гривень.