Маленькая Швейцария Каськива, или Куда исчезли 2 миллиарда
«Главком» публикует подробности уголовного расследования против экс-руководителей Госинвестпроекта
Чтобы затмить «Буковель» Игоря Коломойского, Каськив позвал в Карпаты французскую компанию OREX Loisirs, а подконтрольные ему фирмы скупили десятки гектаров под будущим горнолыжным курортом.
В июне глава МВД Арсен Аваков заявил, что при руководстве Государственным агентством по инвестициям и управлению нацпроектами (Госинвестпроект) Владиславом Каськивым Украина потеряла 2 млрд гривен. «Главком» выяснил, что милицейские следователи намерены предъявить бывшему функционеру команды Януковича.
МВД сегодня расследует длинный список преступлений на два миллиарда гривен, связанных с деятельностью Госагентства по инвестиционным проектам. В Главном следственном управлении министерства установили, что для реализации ряда масштабных нацпроектов Госинвестпроект в 2012-2013 гг. предоставил кредиты, инвестиции и пополнение уставного капитала ряду предприятий со сроками договоров на 10-15 лет.
Деньги через ГП «Государственная инвестиционная компания» (подконтрольное «Госинвестпроекту») получили:
ГП «Национальный проект «Эл Эн Джи Терминал». Проект «LNG Терминал»;
ООО «Грин Энерго». Проект «Энергия природы» (его составляющей «Энергия Биомассы»);
ООО «ТД «Борисфен», Проект «Новая жизнь»;
ООО «Боржава резорт». Проект «Олимпийская надежда-2022»;
ООО «Бионик Девелопмент». Проект «Технополис» (его составляющей «Бионик Хилл»);
ЗАО «МЗП «Калинка»;
ГП «Дирекция по строительству и управлению «Воздушный экспресс» и других инфраструктурных объектов Киевского региона»;
ГП «Национальный проект «Открытый мир». Проект «Открытый мир»;
ГП «Национальные инфраструктурные проекты»;
ГП «Олимпийская надежда -2022». Проект «Олимпийская надежда-2022»;
ГП «Национальный проект «Качественная вода». Проект «Качественная вода»;
прочие.
Однако дальше финансирования дело не пошло. В материалах досудебного расследования сказано, что деятельность указанных структур была направлена «…не на реализацию национальных проектов, а на вывод госсредств в теневой оборот, перечисление их на счета компаний, расположенных в оффшорных зонах, и дальнейшее присвоение вышеуказанных средств, а также средств, инвестированных Китайской Народной Республикой, в общей сумме около 2 млрд. грн».
Согласно версии следователей, деньги были легализованы и присвоены через подконтрольные руководству Госинвестпроекта компании. Сами предприятия, участвующие в осваивании госбюджета, были приобретены или созданы накануне реализации национальных проектов.
Одна из наиболее масштабных афер, развернулась вокруг раскрученного при прошлой власти проекта «Олимпийская надежда – 2022».
-- Олимпиада для коррупционеров
Французская компания OREX Loisirs, прославившаяся созданием горнолыжных трасс на швейцарском курорте Санкт-Мориц и в других странах, четыре года назад получила грандиозный контракт на 15 млрд долларов для проектирования и строительства горнолыжного комплекса «Курорты Северного Кавказа» в России.
Такой успех французов в России заметили в Киеве. В результате, 1 августа 2012 года OREX Loisirs утвердила Меморандум с частной украинской фирмой «Боржава Резорт» об инвестициях в Карпаты. Через пару недель последняя подписала аналогичный документ с госпредприятием «Олимпийская надежда - 2022». Эти договоренности должны были материализоваться в виде крупнейшего в Украине горнолыжного комплекса, который несколько лет назад активно пиарили украинские власти.
О факте переговоров французской компании OREX Loisirs с украинцами стало известно лишь сейчас благодаря информации из Единого реестра судебных решений.
Будущий курорт в Закарпатье стал одним из наиболее амбициозных проектов экс-главы Госагентства по инвестициям Владислава Каськива (занимал должность с 2010 по 2014 гг.). Как писал Forbes, на подготовку к зимней Олимпиаде планировалось потратить почти $7 млрд.
«Олимпийская надежда», которая должна была воплотиться французами в Воловецком и Межгорском районах Закарпатской областей (долина Боржава), могла затмить крупнейшего украинского конкурента – карпатский комплекс «Буковель» миллиардера Игоря Коломойского, расположенный по другую сторону горного хребта. Под проект, задуманный властной командой Януковича, частные фирмы, приближенные к инициаторам проекта, скупали сотни гектаров земли, предполагаемое финансирование исчислялось сотнями миллионов гривен.
Но вместо олимпийских побед карпатский инвестпроект отметился другими «рекордами», вылившимися в потери для бюджета с девятью нулями.
Следователи МВД выяснили, что деньги для «олимпийской деревни» отмывались за рубежом и возвращались в Украину на счета фирм, подконтрольных руководству Госинвестпроекта.
Установить это оказалось не очень сложно - чиновники не особо прятали концы. Так при обысках, проводимых в рамках уголовного расследования, были обнаружены выписки по счетам и денежные чеки двух десятков компаний:
«Боржава Лэнд», «Боржава Девелопмент», «Боржава Инвест». Бенефициар через украинские прокладки скрывается за австрийской фирмой «Телеферик Холдингс ГМБХ», расположенной в Вене на переулке Оппольцергассе 6/2с. Руководитель – Андрей Банцер;
«Таурус Проперти», «Таурус Инвест», «Таурус Лэнд». Бенефициар – киприотка Ирина Хадживан. Руководитель Андрей Банцер;
«Лэнд Лес Инновация», «Лэнд Лес Про», «Лэнд Лес Проперти», «Лэнд Лес Проффит», «Лэнд Лес», «Свалява Лэнд». Бенефициар киприотка – Ирина Хадживан. Руководитель – Алексей Белоус;
«Альтеренерго». Бенефициар – Александр Матковский, двоюродный брат Каськива.
«Акванова». Бенефициары – Александр Матковский, Андрей Банцер.
«Проффит Менеджмент». Бенефициары - Александр Матковский и неизвестный владелец компании «Сорин Инвестментс ЛТД» с Виргинских Островов.
«Научно-исследовательский центр «АСК». Бенефициар - харьковчанин Игорь Козаков;
«Эдуком». Собственник – британская Инсолютек Эдьюкейшн Лтд. Руководитель Сергей Романчук.
«Грин Лэнд», «Постачтехсервис». Владельцев установить не удалось.
Имена людей, стоящих за перечисленными компаниями, уже всплывали в журналистcких расследованиях. Так, по информации «Наші гроші», Александр Матковский является двоюродным братом Владислава Каськива.
А, например, Андрей Банцер, руководитель многих из перечисленных фирм, по информации Forbes, набивался в инвесторы горнолыжного курорта в Боржаве еще в 2007 году. Его компания «Проффит менеджмент» предлагала местным властям выделить 500 га земли для лыжных трасс, ресторанов, отелей.
Среди соучредителей вышеперечисленных компаний были Сергей Шут (в прошлом – экс-зам Каськива в Госинвестпроекте), Анна Чижмарь (мать экс-главы Тернопольской ОГА и бывшего члена «Поры», а ныне нардепа от Радикальной партии Юрия Чижмаря).
Отмывание миллионов происходило не без участия «Мисто Банка» (основной владелец Иван Фурсин – друг экс-главы администрации президента Сергея Левочкина, партнер Дмитрия Фирташа), руководство которого также ходит под подозрением в мошенничестве. По данным следствия, через этот банк проходили миллионы нескольких компаний, причастных к афере: «Боржавы Резорт», ГП «Национальный проект Эл Эн Джи Терминал», ООО ТД «Борисфен».
О том, что финансовые операции на государственные деньги были направлены исключительно на выведение их в оффшоры или перевод в наличные, подтверждают проверки Госфинмониторинга и изъятые банковские документы, говорится в материалах досудебного расследования.
Так, расследованием одного из эпизодов преступлений – было завладение бюджетными 94 млн. гривен. В качестве долгосрочного займа эти деньги были предоставлены «ТД «Борисфен». В дальнейшем коммерсанты перечислили эту сумму кипрской Korsk Enterprises Ltd в качестве оплаты за долю в уставном капитале «Источники Подолья» (конечный бенефициар – некая Линди Равина с Сейшельских островов). Переплата, по данным МВД, составила не менее 16 млн гривен.
Аналогичным образом из бюджета ушло еще 165 млн. гривен, предоставленных в качестве кредита «Боржаве Резорт». Деньги впоследствии получили иностранные компании, якобы продав «Боржаве» (по значительно завышенным ценам) доли в украинских предприятий, владевших участками в Воловецком и Межгорском районах Закарпатья.
В частности, компания Septemero Holdings Limited продала «Боржаве резорт» свою долю в капитале «Профит Консалтинг Групп», а Talemba Holdings Limited - часть уставного фонда фирм «Соломия» и «Воловецкий завод продтоваров».
Кроме них, «скупщики» получили доли в ООО «Карпатия Холдинг» и «Фортуна Уют». Причем, последняя проводка произошла 30 января 2014 года, в разгар Евромайдана.
«Отмывшись» за рубежом, деньги возвращались со счетов иностранных фирм в виде займов и инвестиций в украинские предприятия, подконтрольные «преступной группе юридических лиц».
С помощью такого инвестиционного ноу-хау и скупались земли под будущим украинским «Санкт-Морицом».
В итоге, 444 земельных участка были приобретены и зарегистрированы на:
«Карпаты Тур Групп», «Боржава СКИ», «Боржава Бальнерио», «Боржава Резорт», «Профит Консалтинг Групп», «Соломия», «Воловецкий завод продтоваров», «Карпатия Холдинг», «Фортуна уют», «Боржава Резорт Холдинг», «Боржава Девелопмент», «Думка», «Боржава Инвест», «Боржава Лэнд», «Таурус Проперти», «Таурус Эстейт», «Таурус Инвест», «Таурус Лэнд».
В министерстве Авакова пришли к выводу, что махинации с деньгами и землями «организовывали и воплощали в жизнь председатель Госинвестпроекта Владислав Каськив по предварительному сговору с двоюродным братом (очевидно, упомянутым выше Маткивским), должностными лицами Госземагентства в Закарпатской области, а также Межгорской и Воловецкой райгосадминистраций.
О том, что указанные компании имеют отношение к Владиславу Каськиву, как главному действующему лицу крупной аферы, по утверждению следователей свидетельствуют данные Госфинмониторинга, банковские проводки.
И не только. Например, по данным реестра юрлиц, учредителем и директором компании «Боржава СКИ» является Александр Каськив, брат беглого экс-руководителя Госагентства инвестиций.
Но дело не только в родственных связях. В МВД без труда установили связанность всех этих структур и между собой: одинаковые адреса, «кочующие» между фирмами одни и те же учредители и директора.
Так, Андрей Банцер, директор компаний «Таурус Лэнд», «Таурус Инвест», «Таурус Проперти», «Боржава Лэнд», «Боржава Резорт Холдинг» одновременно является учредителем фирм «Думка», «Боржава Девелопмент» «Боржава Инвест», «Профит Консалтинг Групп», «Боржава Девелопмент», а также подписантом в ООО «Думка».
Андрей Ставенко является основателем и директором «Карпаты Тур Групп», а также директором «Таурус Эстейт» (которое, в свою очередь, выступает учредителем «Тарурус Проперти», «Таурус Инвест», «Таурус Лэнд»). Также Ставенко был сооснователем «Таурус Инвест» (основавшее «Таурус Лэнд» и «Таурус Проперти»). Это далеко не полный список взаимосвязей.
ГП «Государственная инвестиционная компания» образовано в июне 2010 года и относится к сфере управления Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.
Стоит напомнить, что после бегства команды Януковича ГП «Госудасртвенная инвестиционная компания» (подчиненная Госинвестпроекту) подала в суд на «Боржава резорт» с требованием разорвать кредитный договор (о предоставлении кредита на 165 млн гривен). Но в иске было отказано.
Сам бывший глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив сейчас скрывается в Австрии. В связи с расследованием Каськив сделал специальное заявление, в котором заверил, что в Вене онработает там директором компании Ozario GmbH и готов сотрудничать со следствием. Каськив отметил, что информацию о своем месте работы он опубликовал ранее в своем Facebook.
Каськив считает обвинения в причастности к хищению 2 млрд гривен государственных средств личным пиаром министра внутренних дел Арсена Авакова.