Нацбанк с начала года разоблачил 11 нелегальных обменников
Информацию о нелегальных обменных пунктах НБУ направил в правоохранительные органы
Национальный банк Украины в январе - марте 2018 года провел 264 проверки структурных подразделений небанковских финансовых учреждений по вопросам соблюдения порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Национальный банк Украины в I квартале 2018 года провел 264 проверки структурных подразделений небанковских финансовых учреждений (НФУ) по вопросам соблюдения порядка организации и осуществления валютно-обменных операций. Проверки осуществлялись в Киеве, а также в Одесской, Харьковской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской, Черновицкой, Винницкой, Херсонской и Полтавской областях Украины», - говорится в сообщении.
По результатам выявленных в ходе проверок недостатков в работе структурных подразделений НФУ направлены письма в адрес руководителей соответствующих финансовых учреждений с требованиями предоставить объяснения и устранить выявленные недостатки.
Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют уполномоченными работниками Национального банка в I квартале текущего года выявлено 11 пунктов обмена валют, которые нелегально работали в г. Киеве, Закарпатской, Харьковской, Львовской и Ровенской областях. Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы.
Наиболее эффективным в I квартале 2018 года было сотрудничество Национального банка с подразделениями защиты экономики Национальной полиции Украины в Киеве, Львовской и Закарпатской областях, от которых в НБУ поступили сообщения о мерах, принятых для прекращения деятельности незаконных обменных пунктов.