В Киеве ликвидирован «конвертцентр» с оборотом более 120 млн грн
С целью прикрытия деятельности «конвертцентра» нарушители использовали 10 транзитно-конвертационных обществ
Сотрудники Государственной фискальной службы Украины в ходе расследования уголовного дела под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачили группу лиц, оказывающих предприятиям услуги по уклонению от налогов. Об этом Государственная фискальная служба Украины сообщает на своей странице в Facebook.
Выяснилось, что в 2019-2021гг. «центр минимизации платежей в бюджет» формировал налоговый кредит по НДС подконтрольным транзитным и рисковым предприятиям за счет приобретения фиктивного лимита на регистрацию налоговых накладных в ЕРНН у предприятий реального сектора экономики, занимающихся оптово-розничной торговлей и производством стройматериалов.
С целью прикрытия деятельности «конвертцентра» нарушители использовали 10 транзитно-конвертационных обществ, работающих по следующей схеме: задействованные в процедуре лица осуществляли подмену номенклатуры приобретенных групп товаров и перевод безналичных средств в наличность. «Проконвертированные» наличные вместе с поддельными первичными документами передавались должностным лицам предприятий реального сектора экономики.
В результате предприятия реального сектора экономики безосновательно завышали налоговый кредит по НДС, что приводило к уменьшению налогооблагаемой базы, и как следствие – к уклонению от уплаты налогов.
«Общий объем проконвертированных средств за период 2019-2021 г.г. составил более 120 млн грн., потери государственного бюджета составляют около 20 млн грн. В результате санкционированных обысков офисных помещений и мест ведения теневой бухгалтерии обнаружена первичная бухгалтерская документация, черновые записи, компьютерная техника, электронные носители информации, факсимиле, банковские карты, денежные средства в эквиваленте более 2,8 млн грн. и 198 печатей СХД с признаками «транзитности» и «фиктивности», печати нерезидентов», – отметил начальник Главного управления по борьбе с финансовыми преступлениями ГФС Владимир Ткаченко.
Изъятые у ходе проведения следственных действий вещи и документы приобщены к материалам уголовного производства в качестве вещдоков. Досудебное расследование продолжается.