Фіскальна служба ліквідувала конвертаційний центр з обігом у 230 млн гривень

Співробітники Державної фіскальної служби ліквідували міжрегіональний конвертцентр з річним оборотом у понад 230 млн гривень.

У ДФС зазначають,  що центр мав розгалужену мережу дилерів у Києві, Дніпрі, Кропивницького та Черкасах.

Організатори конвертцентру оформили на підставних осіб ряд фіктивних фірм, за допомогою яких сприяли підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків та незаконного переведення коштів з безготівкової форми у готівку.

З рахунків цих фірм у банках знімалася готівка, яку повертали замовнику за вирахуванням відсотка за конвертацію.

Проведено 24 обшуки в офісних приміщеннях та за місцем проживання учасників конвертаційного центру, де вилучено готівки в еквіваленті 1,3 млн гривень, печатка підприємства, сім банківських карток, 33 одиниці комп'ютерної техніки, 10 мобільних телефонів, магнітні носії інформації, документацію , що свідчить про незаконну діяльність і чорнові записи.

«Главком» раніше повідомляв, що співробітники Служби безпеки України та прокуратури припинили у Дніпрі діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 600 мільйонів гривень.