Зерно на $29 млн зникло з держкорпорації: НАБУ викрило схему
Держава втратила понад 100 тис. тонн кукурудзи через підроблені документи
Детективи НАБУ та прокурори САП викрили організовану групу, яка заволоділа зерном АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» на суму майже $29 млн. Про це повідомляє «Главком».
За даними слідства, реалізація корупційної схеми призвела до втрати державою 105 тис. тонн зерна вартістю понад $28,8 млн (на момент вчинення злочину – близько 776 млн грн).
Про підозру повідомили п’ятьом особам: колишньому голові правління АТ «ДПЗКУ», екскерівнику департаменту трейдингу, власнику міжнародної компанії, його довіреній особі та ще одному співучаснику. Їм інкримінують заволодіння майном в особливо великих розмірах, легалізацію доходів та підроблення документів.
Слідство встановило, що у 2021 році керівництво державної корпорації разом із представниками приватної компанії-нерезидента організували схему незаконного відчуження зерна. До її реалізації залучили посадовців корпорації та довірених осіб, які діяли за чітко визначеними ролями.
У межах схеми було укладено чотири контракти на постачання фуражної кукурудзи. ДПЗКУ відвантажила понад 100 тис. тонн продукції, однак після цього учасники схеми підробили товаророзпорядчі документи, щоб створити ілюзію контролю над зерном.
Фальшиві документи зберігалися у сейфі керівника департаменту, тоді як оригінали перебували у інших учасників групи. Це дозволило фактично розпоряджатися продукцією та реалізувати її кінцевим покупцям за кордоном, зокрема в Ірані, Туреччині та Єгипті, без надходження коштів на рахунки державної компанії.
Отримані від продажу зерна кошти, за версією слідства, були легалізовані через низку банківських операцій із подальшим змішуванням із законними доходами. Наразі правоохоронці затримали трьох учасників організованої групи. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.
АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» є одним із ключових державних операторів аграрного ринку. Компанія неодноразово опинялася в центрі корупційних скандалів, пов’язаних із експортними контрактами та управлінням активами. Раніше правоохоронні органи вже розслідували випадки зловживань у ДПЗКУ, які призводили до значних фінансових втрат держави.
Нагадаємо, що раніше НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Київської митниці у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом