НБУ оштрафував банки за відмивання грошей майже на 68 мільйонів гривень
Показник штрафів у сім разів перевищує дані за 2016 рік
Національний банк України у 2017 році застосував штрафні санкції до банків за результатами перевірок у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 67,552 млн грн, що в сім разів перевищує показник за 2016 рік.
Як йдеться в матеріалах НБУ, регулятор застосував штрафні санкції до 15 банків, у тому числі за проведення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу - до 10 банків на загальну суму 64,220 млн грн.
«Це штрафні санкції за залучення банків до ризикової діяльності, більшість з яких - конвертація безготівкових коштів у готівку», - пояснив журналістам директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза.
Нагадаємо, нещодавно Нацбанк скасував ліміт на купівлю-продаж валюти банками.
Читайте також: Печальні прогнози від Нацбанку, або Куди веде популізм Гройсмана
А також матеріал: Прорив Гройсмана. Чи дійсно економіка відштовхнулась від дна