Нові панамські документи: Порошенко причетний до офшору, що торгує з «Газпромом»
Згідно з декларацією про активи віргінської офшорної компанії Intraco Management Ltd її бенефіціаром є громадянин України Сергій Зайцев. Людина з таким самим ім'ям і прізвищем є заступником генерального директора корпорації "Рошен", а також співвласником ТОВ "Центрально-європейська кондитерська компанія".
Бенефіціаром офшорної компанії Intraco Management Ltd є заступник генерального директора корпорації "Рошен".
Про це, посилаючись на дані панамського реєстратора Mossack&Fonseca, пише журналіст Слідство.Інфо. Дмитро Гнап, повідомляє Економічна правда.
Також у документі вказана адреса реєстрації Зайцева: Київ, вул. Електриків, 29а.
"Саме за цією адресою на Рибальському острові в Києві зареєстроване ціле гніздо фірм старих друзів: Порошенка, Кононенка, Зайцева, Свинарчука (Гладковського)", - пише журналіст.
Нагадаємо, за цією адресою розташований штаб-квартира заводу "Ленінська кузня", акціонером якої є президент України Петро Порошенко, а компанія "Рошен" зареєстрована за адресою: м .Київ, вул. Електриків, 26/9
Раніше у статті впливової британської газети The Guardian, присвяченій "українському сегментові" публікації широкомасштабного розслідування щодо панамських офшорів, зазначалось, що Порошенко і Кононенко пов'язані з офшором Intraco Management Ltd. Ще минулого року видання зазначало, що компанія переказувала валюту дочці Кононенка, а також оплачувала приватний літак, яким користувався Порошенко.
Згодом у ЗМІ з’явилась інформація, що в жовтні 2014 року цей офшор купив 500 тонн авіапалива у російської дочірньої компанії російського "Газпрому" – "Газпромнефть-АЕРО Шереметьєво".
Тоді депутат БПП Кононенко спростував свою причетність до компанії Intraco Management Ltd.
"Тому повторю ще раз - інформація про нібито причетність Президента Порошенка та мене до компанії Intraco Management Ltd не відповідає дійсності. Чим взагалі ця компанія займається мені, природно, невідомо…" - написав він.
Нагадаємо, що 9 травня о 21.00 база була доповнена новими даними з «панамського архіву».
Згідно з цими даними, офшорами володіють 165 громадян України. Також українці зареєстрували 195 офшорних фірм.