Правоохоронці викрили конвертаційний центр з оборотом в понад 1 млрд грн
За результатами обшуків вилучено близько $800 тис.
Прокуратура Києва спільно з СБУ викрила та припинила незаконну діяльність конвертаційного центру, який надавав незаконні послуги з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектора економіки та легалізації доходів , отриманих злочинним шляхом.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
«Загальна сума «проконвертованих» грошей тільки за 2017 рік становила понад 1 млрд гривень. За результатами обшуків вилучено близько $800 тис., комп'ютерну техніку, документи», - написала вона.
За словами Сарган, конвертцентр діяв у Києві та області, а також у низці інших регіонів, зокрема в Одесі.
«А також, виявлено деякі цікаві речі, які можуть представляти інтерес не тільки для політологів і експертів, а й для прихильників деяких політиків. P.S. Вадим Альперін – найвідоміший одеський контрабандист із часів незалежності», – резюмувала речниця генпрокурора.
«Главком» напередодні повідомляв, що у Дніпрі ліквідували конвертцентр з обігом понад 390 млн грн.