СБУ викрила в зоні АТО фінансову оборудку
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України
Співробітниками Служби безпеки України викрили фінансову оборудку в районі проведення антитерористичної операції, через яку могли фінансуватися терористичні організації «ДНР/ЛНР». Про це повідомили в прес-службі СБУ.
Встановлено, що зловмисники переводили гроші клієнтів у готівку та в електронні кошти через міжнародні платіжні системи з використанням криптовалют.
Так, за оперативною інформацією, серед клієнтів нелегальних фінансистів були комерційні структури наближені до керівництва «ДНР/ЛНР». За час існування цього «сервісу» через нього, за попередніми даними, здійснено платежів на більше ніж п’ятдесят мільйонів гривень.
Під час обшуків співробітники СБУ вилучили в київському офісі підприємців майже 125 тисяч американських доларів, комп’ютерну техніку та фінансову документацію, яка свідчить про здійснення нелегальних оборудок.
Триває досудове слідство.