Бывший глава правления банка выдал себе кредит и бежал из России
Банкир Дмитрий Ромаев обвиняется в хищении большой суммы денег, но сейчас живет в Монако с паспортом гражданина Кипра
Заочно арестованный Мещанским судом Москвы бывший глава правления банка «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев обвиняется в хищении около 3 млрд рублей ($31,1 млн). Об этом пишут росСМИ.
Как утверждает следствие, Ромаев прокредитовал такую сумму, подконтрольную ему кипрскую фирму Benirlia Holdings Limited. Деньги компания не вернула и сейчас находится в стадии ликвидации. Сам Ромаев перебрался за границу, и теперь МВД России попытается организовать его международный розыск через Интерпол.
Отмечается, что следственный департамент МВД уже более шести лет расследует уголовные дела о масштабных махинациях бывшего топ-менеджмента банка «Открытие». В целом, по данным правоохранителей, из кредитного учреждения по этим делам выведены сотни миллиардов. Периодически в отдельное производство выделяются новые эпизоды, как это произошло с 53-летним Ромаевым, которого на днях заочно арестовал Мещанский суд Москвы. Сейчас Дмитрий Ромаев, у которого, кроме российского, еще и кипрское гражданство, живет в Монако.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину законом запрещено устранять российских владельцев или бенефициаров из компаний. Однако, несмотря на ограничения, 621 компания сумела избавиться от российского влияния и продолжает работать в Украине, выигрывая миллионные государственные тендеры. Отмечается, что Министерство юстиции провело проверки и в восьми из 10 случаев подтвердило незаконность регистрационных действий. Однако эти изменения не были отменены и компании с «очищенной» репутацией остаются активными на украинском рынке.