Фигуранты дела Фонда госимущества получили новое подозрение в отмывании средств
В марте 2023 года НАБУ и САП разоблачили два эпизода деятельности преступной организации
Все участники преступной организации во главе с бывшим главой Фонда госимущества Украины Дмитрием Сенниченко получили новые подозрения. Теперь они подозреваются также в легализации преступных доходов на сумму более 10 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Речь идет о:
- председателя Фонда государственному имуществу Украины (руководитель преступной организации, организатор);
- лицо приближенное к председателю ФГИУ (соорганизатор);
- советника председателя ФГИУ;
- двух и. директора АО «Одесский припортовый завод» (в разные периоды);
- и.о. руководителя АО «Объединенная горно-химическая компания»;
- двух владельцев ООО – победителя аукциона на АО «Одесский припортовый завод»;
- двух физических лиц – соучастников преступления.
В марте 2023 года НАБУ и САП разоблачили два эпизода деятельности преступной организации. Первый касался коррупции на Одесском припортовом заводе (ОПЗ). По данным следствия, Сенниченко в начале 2020 года добился назначения «лояльных» членов в наблюдательный совет ОПЗ. Впоследствии они согласовали назначение участника преступной организации директором завода.
Подозреваемые – тогдашний председатель ФГИУ Сенниченко, его приближенное лицо, два и. о. директора АО «ОПЗ», два владельца ООО – в течение мая 2020-октября 2021 года незаконно продлевали действие дополнительных соглашений с подконтрольным им ООО о переработке газа в карбамид и аммиак. Это было сделано, чтобы и дальше платить заводу меньше переработки сырья.
Со временем члены преступной организации поняли, что постоянное безосновательное продление действия договора между АО «ОПЗ» и подконтрольным ООО может вызвать вопросы, поэтому провели конкурсный отбор нового поставщика сырья, предполагая победу в нем подконтрольной им компании. Когда он не победил, они незаконно отменили результаты и подписали договор с заранее определенным ООО. Следствие собрало достаточно доказательств того, что конкурс был сорван намеренно. Подтверждение этому – в переписке между участниками преступной организации.
В результате, за период с мая 2020 по октябрь 2021 года АО «ОПЗ» недополучило более 300 млн грн.
Второй эпизод деятельности преступной организации касается Объединенной горно-химической компании («ОГХК») (100% принадлежит государству в лице ФГИУ).
В октябре 2020 года организатор преступной группировки добился назначения «лояльного» и. о. директора АО «ОГХК». Тот, со своей стороны, во исполнение указаний «сверху» на протяжении 2020-2021 годов от имени госпредприятия умышленно заключил четыре контракта о продаже титансодержащего сырья (ильменитового концентрата) с подконтрольным советнику председателя ФГИУ чешской компанией по заниженным ценам. Этот товар затем перепродали по рыночным ценам. Как установило следствие, ильменитовый концентрат был поставлен предприятиям РФ и на территорию временно оккупированного Крыма.
Это привело к причинению государству ущерба более чем в 118 млн грн.
В результате двух эпизодов деятельности преступной организации государству причинено более 400 млн грн ущерба.
Напомним, ранее сообщалось, что подозреваемый экс-глава Фонда госимущества Сенниченко зарегистрировал предприятие в Испании.