Кум Медведчука проводил сделки с горючим на Закарпатье
Участники схемы закупали нефть у украинских поставщиков сырья и перерабатывали ее на собственном заводе
Служба безопасности совместно с Бюро экономической безопасности ликвидировала масштабную схему незаконного производства и сбыта оптовых партий горючего на Закарпатье. По имеющимся данным, к организации сделки причастен депутат облсовета, имеющий в преступной среде статус криминального авторитета. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как отмечается, депутат облсовета является давним соратником и кумом Виктора Медведчука, в связи с чем в течение длительного времени возглавлял областную ячейку запрещенной партии ОПЗЖ.
Чтобы скрыть свое отношение к нелегальному бизнесу, депутат облсовета накануне полномасштабного вторжения РФ переписал НПЗ на подконтрольную ему компанию в Киеве. В ходе следствия установлено, что директор этой компании наладил нелегальную продажу дизтоплива сомнительного качества с производственных мощностей подконтрольного ему нефтеперерабатывающего завода в Мукачево», – говорится в сообщении.
В дальнейшем участники схемы закупали нефть у украинских поставщиков сырья и перерабатывали ее на заводе. Затем готовая продукция была реализована сетям АЗС в Киевской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях без разрешительных документов и уплаты налогов.
Для реализации сделки ее организаторы вносили недостоверные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию. В ходе обысков на подпольном НПЗ обнаружено более 600 тонн топлива и оборудования для его производства на общую сумму около 150 млн грн.
Кроме того, в результате следственных действий в офисах фигурантов найдено:
- компьютеры, мобильные телефоны, документы и черновые записи с поличным;
- печати фирм, задействованных в преступной схеме;
- наличные в разной валюте на общую сумму 3,3 млн в гривневом эквиваленте.
В настоящее время продолжается следствие в рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров);
- ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) для установления всех участников преступления и привлечения их к ответственности.
Злоумышленникам грозит до пяти лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что приспешник Медведчука, который возглавлял запрещенную пророссийскую партию, получил подозрение.