Арешт на півмільярда: прокуратура викрила активи компаній російського олігарха
Це кошти, які знаходилися на рахунках банку, що входить в десятку найбільших фінансових установ України
Російський олігарх та бізнесмени, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та згадану належну їм банківську установу, до війни і упродовж збройної агресії РФ проти України, легалізували активи цих компаній на загальну суму 1,1 млрд грн. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
В подальшому вони вивели частину активів з банківської системи в Україні, а на іншу було накладено арешт.
Таким чином російський олігарх з бізнесменами намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого службовими особами приватної банківської установи, здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України. З метою виконання завдань кримінального провадження Офісом Генерального прокурора організовано взаємодію із Держфінмоніторингом та Державною податковою службою України.
Нагадаємо, ДБР арештувало майже $200 тис. активів соратника Януковича.