«Відмили» 5 млрд грн підпільного казино. Керівники одного з банків Києва отримали підозри
Для реалізації злочинної схеми керівники банку створили понад 20 підконтрольних фірм
Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації коштів, одержаних від діяльності тіньового грального бізнесу. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Слідство встановило, що до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва, які за рік після початку повномасштабного вторгнення Росії легалізували майже 5 млрд грн.
«Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові. На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення акаунтів. У призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг», – йдеться в повідомленні.
З кожної транзакції організатори мали відсоток, який обготівковували через афілійовані комерційні структури.
На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких – його співвласниця, повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей); ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Зазнається, що в березні 2023 року Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки ліквідували в Україні масштабну схему «відмивання» тіньових прибутків грального бізнесу. До організації оборудки причетне керівництво одного зі столичних банків, який спеціалізувався на послугах з електронних грошових переказів.
Згодом Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію з 7 березня 2023 року Айбокс Банку, 37-го за розміром активів із 66 українських банків, у зв'язку з низкою порушень, серед яких сприяння в проведенні турніру зі спортивного покеру та недостатній фінмоніторинг клієнтів навіть після попередження регулятора.