В Украине заблокирован вывод активов почти 7 тыс. пророссийских компаний

Правоохранители заблокировали операции по выводу активов почти 7 тысяч пророссийских компаний, которые могли использоваться в поддержку военных действий в Украине. Об этом сообщает Нацполиция Украины.

«Совместными мероприятиями с НБУ и Госфинмониторингом, по инициативе Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, заблокированы импортные, заемные контракты с РФ и РБ, возможность их переуступок и в целом поставлены на контроль операции 7 тыс. резидентов, которые имели возможность оплаты импортных контрактов с компаниями агрессоров на сумму более 190 млрд грн», – говорится в сообщении.

Сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины установили, что после военной агрессии в 2014 году Россия начала процесс перерегистрации бенефициаров и использования подконтрольных компаний с регистрацией других стран.

Такие действия проводились для маскировки принадлежности компаний к РФ, то есть сокрытия конечного собственника получения средств, уклонения от уплаты налогов и в целом избежания санкций. Кроме того, такие меры позволили бы контролировать активы и имущество после полномасштабного вторжения.

Следовательно, чтобы предотвратить вывод средств на счета компаний, зарегистрированных в РФ или подконтрольных стране-агрессору, понимая полный тотальный контроль всех сфер деятельности руководством России и что эти средства могут быть использованы на поддержку военных действий на территории Украины, сотрудники подразделения проводят комплекс превентивных мероприятий.

Оперативно установлено

• 3 600 украинских компаний, которые в 2021-2022 годах завезли из россии товаров на 215 миллиардов гривен, уплатили всего 95 миллиардов. Фактически 120 миллиардов гривен могут быть переведены в компании РФ по установленным контрактам импорта;

• 303 субъекта хозяйствования, которые после 2014 года получили более 7,1 млрд грн займа от компаний россии и постоянно осуществляли выплаты процентов по прибыли. Это свидетельствует о постоянном влиянии российских компаний, подавлении конкурентоспособности в отраслях экономики Украины, фиктивном доведении до банкротства и вообще возможности вернуть весь заем после полномасштабного вторжения;

• 200 украинских компаний, которые в течение 2021-2022 годов вернули более 10,6 млрд грн процентов по контрактам займа на адрес подконтрольных россии офшоров. Эти компании не менее 10 лет должны еще выплачивать как проценты, так и тело кредита;

• 3 570 украинских компаний, которые в 2021-2022 ввезли из Беларуси товаров на 218 млрд грн и уже выплатили 142 млрд грн. Фактически 76 млрд грн могут быть переведены в компании Беларуси, которые служили исключительно для маскировки поставок из РФ и избегания санкций.

«Для предотвращения вывода средств и оперативного реагирования Департаментом стратегических расследований Национальной полиции информированы украинские банки, Нацбанк, Госфинмониторинг о деятельности более 7 тысяч компаний, их импортных, заемных контрактах и иностранных контрагентах агрессора», – сообщила Нацполиция.

В результате своевременного анализа и оперативного реагирования уже поставлены на контроль все операции установленных резидентов и их контрагентов с возможностью дальнейшего блокирования счетов.

Как сообщалось, Украина не планирует автоматически национализировать собственность всех граждан России, а национализации будет подвергаться имущество коллаборантов, которые финансировали пророссийские партии, занимались пропагандой или участвовали в вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, украинскими правоохранительными органами инициирована национализация почти 1400 железнодорожных вагонов из России и Беларуси.

По данным «Укрзализныци», в настоящее время в Украине около 15 тысяч российских вагонов, принадлежащих 250 компаниям.