Довічна перевірка чиновників: кого це стосується (повний список)

Верховна Рада у вівторок, 17 жовтня, підтримала закон про фінансовий моніторинг політично значущих осіб. Головною зміною є те, що топ посадовці матимуть довічний статус PEP замість трьох років, як це було раніше. Про це йдеться у статті «Главкома».

Таким чином тепер буде посилено відповідальність суб'єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг. 

Хто вважається РЕР?

• президент, прем’єр-міністр, члени Кабінету міністрів України та їхні заступники;
• керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного президентом України, заступники цього керівника;
• керівник та заступники керівника Державного управління справами;
• керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії «А»;
• секретар та заступники секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
• народні депутати України;
• голова та члени правління Національного банку, члени Ради Національного банку;
• голови та судді Конституційного Суду, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;
• члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
• генеральний прокурор та його заступники;
• голова Служби безпеки України та його заступники;
• директор Національного антикорупційного бюро та його заступники;
• директор Державного бюро розслідувань та його заступники;
• директор Бюро економічної безпеки України та його заступники;
• голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, голова та члени Антимонопольного комітету України, голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, голова та члени Рахункової палати, голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;
• надзвичайні й повноважні посли;
• начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних сил Збройних сил, Військово-Морських сил;
• державні службовці, посади яких належать до категорії «А»: державний секретар Кабінету Міністрів України та його заступники, державні секретарі міністерств; керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їхні заступники;
• керівники державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
• керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
• керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств,
• державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50%в;
• члени керівних органів політичних партій.

Раніше повідомлялося, що Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав правку 9269-д до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо політично значущих осіб.