Руководители компании Жеваго получили подозрение за присвоение бюджетных средств
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюремного заключения
Служба безопасности совместно с Государственным бюро расследований собрала доказательную базу на руководство Полтавского горно-обогатительного комбината (ГОК), подконтрольного подсанкционному миллиардеру Константину Жеваго. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Разоблачены шесть чиновников компании, создавших организованную преступную группировку. Они наладили схему присвоения бюджетных средств при добыче и продаже полезных ископаемых почти на 400 млн грн.
По данным следствия, в течение 2019-2022 годов фигуранты поставляли на аффилированную коммерческую структуру оптовые партии щебня по искусственно заниженной стоимости.
Установлено, что злоумышленники продавали горную породу, не имея на это соответствующего спецразрешения. Так, 1 тонну сырья сбывали «своим компаниям» за 30–50 грн. А потом реализовывали породу уже по рыночной цене, которая была почти в десять раз больше.
Для реализации сделки ее организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию.
Инициированная СБУ и ГБР экспертиза на базе Киевского научно-исследовательского института судебных экспертов подтвердила факты преступной деятельности и бюджетного ущерба.
В ходе обысков по адресам фактического проживания, в офисах и на производственных мощностях фигурантов обнаружены документы и другие вещественные доказательства сделки.
На основании собранных доказательств директору ГОКа, его доверенному лицу, главному бухгалтеру и начальнику отдела сбыта компании, а также экс-руководителю и главбуху подконтрольной фирмы, а также действующему директору сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершено организованной группой лиц);
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюремного заключения.
Ранее ГБР сообщило, что правоохранители Украины продвинулись в вопросе возвращения из Швейцарии арестованных средств на счетах бизнесмена и экс-нардепа Константина Жеваго. Речь идет о более чем $113 млн.
К сведению, 28 декабря бывшего народного депутата Украины и бизнесмена Константина Жеваго задержали на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах по запросу Государственного бюро расследований. Впоследствии СМИ обнародовали фото гостиницы, где задержали бизнесмена. 29 декабря суд во Франции принял решение об экстрадиционном аресте Жеваго.
16 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ заявили об участии в схеме взяточничества председателя Верховного суда Всеволода Князева бизнесмена Константина Жеваго.