СБУ в Одесі пояснила обшуки у засновника видання про криптовалюти
Правоохоронці викрили в Одесі громадянина Росії, який організував механізм легалізації грошей із використанням криптовалют
Служба безпеки України в Одесі пояснила обшуки у засновника онлайн-видання про криптовалюти.
Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці викрили в Одесі громадянина Росії, який організував механізм легалізації грошей із використанням криптовалют для подальшого перерахування їх до РФ і тимчасово окупованих територій Донбасу та анексованого Криму.
«Правоохоронці встановили, що зловмисник через спеціально створені веб-ресурси та офшорні компанії створив систему нелегальної конвертації грошей, зокрема з використанням криптовалют. Серед клієнтів ділка були фізичні та юридичні особи з України та Росії», — ідеться у заяві.
Підприємець нібито заволодів також грошима громадян США, які «відмив» переводячи їх у «біткоїни» та інші криптовалюти.
За інформацією спецслужби, громадянин РФ тривалий час проживає на території України завдяки оформленню фіктивного шлюбу.
Не маючи офіційно постійного джерела доходів у нашій країні, він отримує значні прибутки від протиправної діяльності.
«Під час досудового розслідування співробітники СБУ отримали дані, що зловмисник підтримує прямі особисті зв’язки з керівництвом деяких міністерств та відомств РФ, у тому числі силових, а також безпосередньо співпрацює з Головою правління Сбербанку Росії з питань побудови російської системи переказів коштів за технологією «блокчейн»», — зазначили в Службі.
У рамках досудового слідства тривають процесуальні заходи щодо перевірки причетності вказаної особи до дій на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України, а також встановлення інших співучасників протиправного механізму.
Раніше повідомлялося, що представники головного слідчого управління Служби безпеки України обшукали квартиру засновника російськомовного журналу про криптовалюту і блокчейн ForkLog Анатолія Каплана (Климова) в Одесі.