СБУ в Одесі пояснила обшуки у засновника видання про криптовалюти

    Правоохоронці викрили в Одесі громадянина Росії, який організував механізм легалізації грошей із використанням криптовалют
    Служба безпеки України в Одесі пояснила обшуки у засновника онлайн-видання про криптовалюти. Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці викрили в Одесі громадянина Росії, який організував механізм легалізації грошей із використанням криптовалют для подальшого перерахування їх до РФ і тимчасово окупованих територій Донбасу та анексованого Криму.
    • 18 Грудня, 2017, 22:31
    • Розсилка

    Правоохоронці викрили в Одесі громадянина Росії, який організував механізм легалізації грошей із використанням криптовалют

    Служба безпеки України в Одесі пояснила обшуки у засновника онлайн-видання про криптовалюти.

    Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці викрили в Одесі громадянина Росії, який організував механізм легалізації грошей із використанням криптовалют для подальшого перерахування їх до РФ і тимчасово окупованих територій Донбасу та анексованого Криму.

    «Правоохоронці встановили, що зловмисник через спеціально створені веб-ресурси та офшорні компанії створив систему нелегальної конвертації грошей, зокрема з використанням криптовалют. Серед клієнтів ділка були фізичні та юридичні особи з України та Росії», — ідеться у заяві.

    Підприємець нібито заволодів також грошима громадян США, які «відмив» переводячи їх у «біткоїни» та інші криптовалюти.

    За інформацією спецслужби, громадянин РФ тривалий час проживає на території України завдяки оформленню фіктивного шлюбу.

    Не маючи офіційно постійного джерела доходів у нашій країні, він отримує значні прибутки від протиправної діяльності.

    «Під час досудового розслідування співробітники СБУ отримали дані, що зловмисник підтримує прямі особисті зв’язки з керівництвом деяких міністерств та відомств РФ, у тому числі силових, а також безпосередньо співпрацює з Головою правління Сбербанку Росії з питань побудови російської системи переказів коштів за технологією «блокчейн»», — зазначили в Службі.

    У рамках досудового слідства тривають процесуальні заходи щодо перевірки причетності вказаної особи до дій на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України, а також встановлення інших співучасників протиправного механізму.

    Раніше повідомлялося, що представники головного слідчого управління Служби безпеки України обшукали квартиру засновника російськомовного журналу про криптовалюту і блокчейн ForkLog Анатолія Каплана (Климова) в Одесі. 

    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ