Коломойский получил еще одно подозрение
Игорю Коломойскому было объявлено подозрение в условиях изоляции, в присутствии его адвоката
Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому сообщили об уже третьем подозрении. Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.
Согласно его заявлению, Игорю Коломойскому было объявлено подозрение в условиях изоляции в присутствии его адвоката. Это новое подозрение возникло в результате расследования, проводимого Бюро экономической безопасности.
Согласно документу, на который ссылается Лещенко, Коломойского подозревают:
- в организации подделки документов на перевод средств;
- в организации завладения чужим имуществом путем, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах;
- в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.
Лещенко отметил, что согласно результатам предварительного расследования было установлено, что Игорь Коломойский создал и возглавлял организованную группу, в которую входили Сергей Волков, руководитель столичного отделения «Приватбанка», а также другие должностные лица из этого филиала и головного офиса банка.
Группа разработала план, направленный на завладение средствами «Приватбанка». Он заключался в искусственном создании видимости внесения наличных денег от имени Коломойского в кассу головного офиса банка, учет их, оформление перевозки несуществующих наличных инкассаторами.
Искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского происходило с 26 марта 2013 года по 18 февраля 2014 года – на общую сумму 5 миллиардов 878 миллионов гривен.
Как отмечает Лещенко, эту безналичность легализовали путем пересчета в адрес:
- ООО «ФК Днепр»;
- на свой счет Коломойского;
- по адресу организации «Объединенная еврейская община Украины»;
- ООО «Протон-21»;
- ООО «ЮБИ»;
- ООО «ФК Гамбит»;
- ПАО «НПК-Галичина»;
- путем пополнения собственного карточного счета в «Приватбанке»;
- банковского счета в АО «Айбокс Банк» с последующим переводом средств на счета ряда компаний-нерезидентов: Marks and Sokolov LLC (США); Huges Hubbard and Reed LLP (США);
- Fieldfisher LLP (Великобритания); Nomea Law Firm (Швейцария).
Напомним, 2 сентября, утром правоохранители вручили олигарху Игорю Коломойскому подозрение сразу по нескольким статьям.
1 февраля 2023 года Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности (БЭБ) провели обыск дома у олигарха Игоря Коломойского. Сообщалось, что идет расследование о махинациях в «Укртатнафте» и «Укрнафте». Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд грн и уклонении от уплаты таможенных платежей на большие суммы.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура после сообщения о подозрении бывшему бенефициарному владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому инициировали арест его активов.
Кстати, олигарх Игорь Коломойский не планирует вносить залог в 500 миллионов гривен. В настоящее время готовится апелляция на решение суда.