«Дельта Банк» вывел 4 млрд гривен на фирмы своих сотрудников
«Дельта-Банк» в течение 2014 получил от Нацбанка рефинансирования в объеме около 10 млрд. гривен. Об этом стало известно из определения Печерского суда, размещенного в Едином реестре судебных решений.
Своим решением 1 июля суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Дельта Банк» с 2012 года по март 2015 года. Одновременно разрешены встречные проверки в компаниях «Трансинвест Украины», «Риал Истейт Компани», «Еплада», «ТИ ЭЛ СИ Системс», «САБ-Р», «Украинский Бизнес-Франчайзинг», «Бони и Клайд», «Мерчант Хауз», «Зерноинтерторг», «Агроновоком», «Виса-Нова», «Домо-тех-опт», «Ильичевский зерновой порт», «Яблочный дар», «Танк Транс», «СтройБуд Ильичевск».
Поводом для аудита стало уголовное производство, начатое в апреле 2014 года о хищении средств рефинансирования должностными лицами «Дельта Банка».
Как сказано в материалах дела, «Дельта-Банк» в течение 2014 получил от Нацбанка рефинансирования в объеме около 10 млрд. гривен.
После этого банк приобрел за 4,1 млрд. гривен 535,3 млн долларов и перечислил их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских предприятий. При этом, как установили следователи, отдельные топ-менеджеры этих компаний одновременно являются сотрудниками ПАО «Дельта Банк».
В частности, деньги были перепрятаны на счета в Латвийском JSC Baltic International Bank таких фирм:
— «Трансинвест Украины» – 41,4 млн. долларов;
— «Риал Истейт Компани» – 17,4 млн долларов;
— «Еплада» – 51 млн. долларов;
— «Ти Эл Си Системс» – 67,4 млн. долларов;
— «Саб-Р» – 45,6 млн долларов;
— «Украинский Бизнес-Франчайзинг» – 33,1 млн долларов;
— «Бони и Клайд» – 116 млн. долларов,
— «Мерчант Хауз» – 19,5 млн долларов;
— «Зерноинтерторг» – 34,5 млн долларов;
— ООО «Агроновоком» – 8,4 млн долларов.
При аналогичных обстоятельствах 3,9 млн долларов были перечислены на счет в Amsterdam Trade Bank NV, открытом компанией «Виса-Нова» (Киев, ул. Дорогожицкая, 1). Еще 75,2 млн долларов ушли на счет в латвийский AS Trasta Komercbanka открытый «Домо-тех-опт» (Киев, бул. Марии Примаченко, 1/27).
Соглашения, заключенные этими компаниями содержат признаки фиктивности и направлены на похищение средств, полученных в порядке рефинансирования от НБУ, пришли к выводу правоохранительные органы.
В результате, ПАО «Дельта Банк» был признан неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов физлиц в марте 2015 года ввел временную администрацию в финучреждение.
Ревизия требуется, чтобы установить размер вероятного вреда, а также для проверки достаточных оснований и правильности проведения вышеупомянутых операций «Дельта Банка» на протяжении 2012-2014 годов.
Суд удовлетворил ходатайство и разрешил Госфининспекции провести ревизию в течение двух недель, начиная с 11 июля 2015 года.
Коментарі — 0