Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    СБУ проводить обшуки в дев’ятьох фондових компаніях

    • Розсилка
    СБУ проводить обшуки в дев’ятьох фондових компаніях

    Обшуки проходять на підставі рішення Шевченківського суду Києва, яке було прийнято ще у вересні

    Служба Безпеки України проводить обшуки та виїмку документів в ряді компаній, що працюють на фондовому ринку.

    Дану інформацію StockWorld підтвердили відразу кілька джерел.

    За їхніми даними, обшуки і виїмка документів проводяться в таких компаніях як «Арт-Капітал», «УНІВЕР», Фондова біржа ПФТС і Українська біржа.

    Обшуки проходять на підставі рішення Шевченківського суду Києва, яке було прийнято ще у вересні, проте в єдиному реєстрі судових рішень наразі відсутнє.

    За словами одного з джерел, яке було в офісному центрі, де розташовується фондова біржа ПФТС, шостий і сьомий поверх (де знаходиться біржа) заблоковані невідомими людьми в масках. При цьому свідки повідомляють, що в офісі Української біржі також проходять слідчі дії, які фіксуються на відеокамеру.

    Як стало відомо виданню, обшуки проходять в компаніях: Українська біржа, Універ Капітал, КУА Універ Менеджмент, I-Інвест, Майстер Брок, Навігатор-Інвест, АРТ Капітал, Опексір Лімітед, Крінкліф Ентерпрайзіс Лімітед.

    За даними джерел, зазначені компанії і ряд фізосіб здійснили операції з ОВДП в режимі так званого «групового звіту» (заключення біржових контрактів, які забезпечені правами на отримання грошових коштів на підставі відповідних зустрічних зобов'язань), які спрямовані на «маскування» незаконного походження коштів в сумі понад 86 млн гривень.

    Також правоохоронцям надано доступ до документів за вищевказаними операціями «Розрахункового центру».

    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ