Банки звітуватимуть Нацбанку про ризики за новими правилами
![Банки звітуватимуть Нацбанку про ризики за новими правилами](/img/article/5039/34_main-v1528497933.jpg)
Звіти про систему управління ризиками банки відтепер подаватимуть щорічно
Національний банк України змінив правила звітування банками про систему управління ризиками.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Зокрема, НБУ змінив форму Звіту з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу. Новий формат звітності дозволить більш якісно оцінити створену банком систему управління ризиками.
Також змінилася періодичність подання такого Звіту. Відтак він надаватиметься банком до НБУ щорічно, а не щоквартально, як дотепер.
Крім того, Національний банк запровадив новий порядок дій у разі виявлення під час виїзної перевірки схем проведення ризикових фінансових операцій, висновок щодо відповідності чи невідповідності яких вимогам законодавства не може бути сформульований у довідці про виїзну перевірку (без проведення додаткових консультацій).
Відтепер у такій довідці детально описуватиметься суть виявлених фінансових операцій з докладною констатацією відповідних фактів. А копії документів, що засвідчують такі факти, долучатимуться до матеріалів перевірки.
У подальшому перевірка виявлених фактів буде продовжена у безвиїзному порядку.
Відповідні зміни унесено постановою Правління НБУ від 05 червня 2018 року № 59 до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Правління НБУ від 20.06.2011 № 197.
Постанова № 59 набирає чинності з 09 червня 2018 року.
Коментарі — 0