Український банк став фігурантом гучного скандалу у Росії. НБУ поки не коментує

Національний банк України, Генеральна прокуратура, Служба безпеки України та Офіс президента України Володимира Зеленського поки не дали офіційних коментарів щодо роботи українського банку «Конкорд» (Concord Bank) через посередників з російським криптообмінником SUEX, який потрапив під санкції в США минулого тижня, а також торговельних операцій з криптовалютою.

Всеросійський громадський рух «Стопнаркотик» звернувся до голів російського Центробанку і МВС РФ з описом зв'язку SUEX з найбільшою криптобіржею Східної Європи, ExMo, групою компаній QIWI і українським банком «Конкорд». Про це написала російська газета «Коммерсант» в п'ятницю, 24 вересня.

Відповідно до проведеного організацією розслідування, SUEX була залучена до відмивання грошових коштів для найбільшої платформи продажу наркотиків Hydra, оборот якої в Росії становить не менше $1,5 млрд на рік.

У зверненні до Центробанку Російської Федерації міститься прохання провести перевірку в Росії законності операцій роботи SUEX, ExMo, QIWI, розглянути можливість заблокувати платежі росіян українському банку. У зверненні до МВС «Стопнаркотик» просить «провести перевірку всіх зазначених фактів, притягнути всіх зазначених осіб, включаючи банк «Конкорд» і його бенефіціарів, до відповідальності».

Звернення, з якими ознайомився «Коммерсант», спрямовані через електронні приймальні, є відмітки про одержання, присвоєні вхідні номери.

У банку «Конкорд» на запит «Коммерсанта» в п'ятницю не відповіли.

Також дана ситуація широко висвітлюється в іноземних ЗМІ.

Відомий російський Telegram-канал Badbank, що спеціалізується на розслідуванні підозрілих фінансових операціях, опублікував детальну інформацію про приймання платежів у гривнях для крипто-біржі ExMo, які здійснював банк «Конкорд» через платіжний агрегатор HotPay (hotpay.money), зареєстрований в юрисдикції BVI (Британські Віргінські острови).

21 вересня Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) оголосило про введення санкцій щодо російського криптообмінника Suex, який зареєстрований в Празі, але має офіси в Москві і Санкт-Петербурзі. Американські чиновники стверджують, що криптообмінник сприяв виведенню коштів шахраїв, а також через який проводилися операції з продажу наркотиків в особливо великих розмірах. Це перший випадок в історії США, коли влада запроваджує санкції проти криптообмінника. Розслідування здійснюються за сприяння ФБР.

За даними НБУ, на 1 січня 2021 року найбільшими акціонерами банку «Конкорд» були Олена Сосєдка (56,2295% акцій), Юлія Сосєдка (43,7675%).

Згідно з даними НБУ, на 1 січня 2021 року за розміром загальних активів (2,826 млрд грн) банк «Конкорд» займав 43 місце серед банків, що діяли в країні.