Податківці ліквідували конвертцентр із обігом понад 1 млрд грн

  •  glavcom.ua
  • Розсилка
Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків у членів організованої групи, причетних до протиправної діяльності - Податківці ліквідували конвертцентр із обігом понад 1 млрд грн
Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків у членів організованої групи, причетних до протиправної діяльності
Фото: ДФС України

Масштабний центр мінімізації податків викрили столичні фіскали

Співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Києві спільно з працівниками Офісу великих платників податків ДФС викрили масштабний центр мінімізації податків. Про це повідомляє пресслужба ДФС України.

Встановлено, що організована група осіб, зареєструвала на ім’я підставних осіб ряд суб’єктів господарювання у Києві, Київській, Донецькій, Миколаївській, Львівській та інших областях з метою організації діяльності масштабного транзитно-конвертаційного центру.

У подальшому фіктивні товариства використовувалися для надання підприємствам реального сектора економіки послуг з ухилення від оподаткування, з формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість, переведення безготівкових коштів підприємств в готівку.

Податковий кредит підприємств транзитно-конвертаційної групи (ТКГ) формувався за рахунок підприємств-імпортерів та підприємств реального сектору економіки, які мають в обігу готівкові кошти, за відповідну плату в розмірі 3-8% від суми наданих послуг.

У подальшому через ланцюг підприємств ТКГ здійснювалась підміна номенклатури ТМЦ необхідної для «вигодонабувачів». Проконвертовані таким чином кошти поверталися службовим особам підприємств реального сектора економіки за виключенням 7-12% від обороту, що слугували винагородою за надані послуги.

Більшість підприємств були зареєстровані в Донецьку та Донецькій області. Основними «вигодо набувачами» були будівельні та сільськогосподарські підприємства.

Встановлено, що фігуранти умисно ухилились від сплати податків на суму понад 31 млн грн. Загальний орієнтовний обсяг проконвертованих коштів за 2020-2021р.р. склав понад 1 млрд грн.

Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків у членів організованої групи, причетних до протиправної діяльності. Під час одного з обшуків охорона офісного центру, розташованого у центрі Києва, чинила опір співробітникам податкової міліції.

Загалом за наслідками обшуків виявлено та вилучено $130 тисяч готівкою (в еквіваленті понад 3,5 млн грн), печатки СГД, задіяних у протиправних схемах, та засоби зв’язку, якими користувались зловмисники.



Досудове розслідування триває.


Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Натисніть «Подобається», щоб читати
Glavcom.ua в Facebook

Я вже читаю Glavcom в Facebook

НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

Податківці ліквідували конвертцентр із обігом понад 1 млрд грн