Американский инвестбанкир: Около трети банка Ефремова принадлежит мне

«Укркоммунбанк», бенефициарным владельцем которого является Александр Ефремов, отчатси принадлежит американскому инвестбанкиру Василию Оксенюку. Об этом он заявил в интервью «Главкому».

«Вот «Укркоммунбанк» существует, и даже действует, наверное. А в связи с тем, что Лозовский стал чиновником, я думаю, что все деньги Луганской области теперь находятся в «Укркоммунбанке», детище Ефремова. Только Ефремов, наверное, и не догадывается, что около трети этого банка принадлежит мне. То есть, наверное, принадлежала мне – они это дело, наверное, уже как-то сфальсифицировали, все активы куда-то там перебросили»,- сказал Оксенюк.

«Вся проблема Лозовского в том, что это все устроено было в американской юрисдикции. Ему будет очень сложно объяснить, куда делись деньги американских акционеров, перед Комиссией по ценным бумагам, которая занимает второе место по количеству уголовных дел после отдела по борьбе с наркотиками. Лозовский совершил очень серьезное криминальное преступление. Ему будет очень трудно, потому что его будут преследовать везде и повсюду. Его могут даже арестовать и доставить в суд, если мы будем настаивать. А мы будем настаивать. Он жил в Украине и думал: «Пусть делают, что хотят». Вот это «что хотят» сейчас и наступило», - отметил он.

«Самое смешное, он закрыл даже сайт компании «TBM Holdings», хотя неделю назад, когда все это началось, сайт еще работал. Потому что на сайте были все финансовые отчетности, которые он публиковал, список компаний, принадлежащих холдингу. Более того, «TBM Holdings» до сих пор – невадская компания», - добавил Оксенюк.

Напомним, в 2006 году тогда еще бизнесмен, а впоследствии заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Эдуард Лозовский обратился к инвестиционному банкиру из США Василию Оксенюку с предложением сотрудничества. Оксенюк создал для Лозовского в Неваде компанию «TBM Holdings», где последний разместил все свои украинские активы.

Через Лозовского в США потекли инвестиции и от других видных луганских регионалов. В частности, по миллиону долларов Оксенюку передали Александр Ефремов, Виктор Тихонов и партнер Ефремова Юрий Иванов. В качестве оплаты услуг Оксенюк получил часть акций «TBM Holdings». Однако позже Лозовский вывел активы из компании, превратив пакет акций Оксенюка фактически в пустышку.

Вскоре между Оксенюком и Лозовским возник конфликт. Американский бизнесмен заявил, что Лозовский задолжал ему за услуги 8 млн долл. Лозовский, в свою очередь, требует возвращения 3 млн долл, вложенных Ефремовым, Тихоновым и Ивановым, пытаясь вернуть деньги через суд. При этом в иске фигурируют имена не самих политиков, а их детей.

На сайте TBM Holding Inc «Укркоммунбанк» был отмечен, как одна из структур, контролируемых американским холдингом. Деятельность банка сконцентрирована именно в Луганской области: отделения присутствует в каждом городе региона, а крупнейшие предприятия Луганщины обслуживаются именно в «Укркоммунбанке».